Mennica Polska S.A.

AGM Information • Apr 7, 2022

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") ni-niejszym informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2022 r. otrzymał żądanie akcjonariusza - Nextbike GmbH z siedzibą w Leipzig, Republika Federalna Niemiec, na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), po dotychczasowym punkcie 4 "Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia" następującego punktu:

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ Emitenta poprzez dodanie nowego punktu 5, wobec czego, dotychczasowe punkty 5, 6, 7, 8 i 9 porządku obrad NWZ Spółki otrzymały odpowiednio numery 6, 7, 8, 9 i 10.

Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-mowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

6. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłosze-nie żądania Akcjonariusza skierowanego do Zarządu Spółki o udzielenie na NWZ informacji w myśl art. 428 § 1 KSH oraz udzielenie ich przez Zarząd Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki dochodzenia roszczeń, któ-rych zasadność i wysokość będzie wynikać m.in. z raportu z badania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ przez Spółkę.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlo-wych.