Ciech S.A.

AGM Information • Apr 8, 2022

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2022 roku

Oświadczenie Zarządu CIECH S.A.

o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 roku.

Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd CIECH S.A. oświadcza, co następuje:

W dniu 6 kwietnia 2022 roku akcjonariusz CIECH S.A. – KI Chemistry S.a.r.l., działając na podstawie art. 401 § 1 K.s.h. wystąpił do Zarządu CIECH S.A. z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 roku, o punkt dotyczący "Podjęcia uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej CIECH S.A. indywidualnych nagród za okres pełnienia funkcji przypadający na lata 2019-2021".

W związku z powyższym Zarząd CIECH S.A. działając zgodnie z art. 401 § 2 K.s.h. ogłasza zmieniony porządek obrad.

Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

CIECH S.A. ul. Wspólna 62 00-684 Warszawa tel. +48 22 639 11 00 fax +48 22 639 11 09 ciech@ciechgroup.com www.ciechgroup.com

REGON: 011179878 NIP: 1180019377 BDO: 000015168 Kapitał zakładowy: 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości) Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000011687