Moonlit Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 21, 2022

Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 maja 2022 r. na godzinę 12:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 ("NWZ").

W załączeniu Spółka przekazuje:

- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz ze wzorem oświadczenia o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

- Projekty uchwał NWZ

- Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

- Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną

- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 3/18/05/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 55.000,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 10/100), przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu Spółki została przedstawiona w przedmiotowym projekcie ww. uchwały. Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje ujednoliconą treść Statutu - uwzględniającą planowane zmiany objęte porządkiem obrad NWZ.