Mostostal Zabrze S.A.

AGM Information • Apr 26, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 23 MAJA 2022 r.

PROJEKT Uchwała nr (1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje [..........] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 r.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (2) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka") powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 r. następujące osoby: ………………… .

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (3) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 r.:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz (3) informacje i oceny, których sporządzenia przez Radę Nadzorczą i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wymagają stosowane przez Spółkę "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021".
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz (3) informacje i oceny, których sporządzenia przez Radę Nadzorczą i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wymagają stosowane przez Spółkę "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021".
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (4) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t. j.) ), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (5) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 roku, obejmujące:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145 458 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto ogółem w wysokości 4 336 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), w tym:
  • zysk netto 4 306 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześć tysięcy złotych),
  • inne całkowite dochody netto 30 tys. zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 336 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 316 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),
• 5) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (6) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t. j.), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r., zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 obejmujące:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 494 036 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych),
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto ogółem w wysokości 17 863 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym:
  • zysk netto 15 280 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
  • inne całkowite dochody netto 2 583 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 158 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po uwzględnieniu różnic kursowych o kwotę 19 548 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
• 5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (7) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, zatwierdza to sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (8) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka") działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j.) oraz art. 395 § 2 ¹ Kodeksu spółek handlowych pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (9) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 4 305 780,21 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy) nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom i zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (10) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu (Jędrzejewski) z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (11) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r. .

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Michałowi Rogatce (Rogatko) z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (12) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Danielowi Lewczukowi (Lewczuk) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (13) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Markowi Kaczyńskiemu (Kaczyński) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (14) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Jackowi Górce (Górka) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (15) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszukowi (Pietyszuk) z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (16) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Witoldowi Grabyszowi (Grabysz) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

PROJEKT Uchwała nr (17) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), na podstawie art. 90e ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 t.j.) w związku z § 21 pkt 6 Statutu Spółki, przyjmuje następujące zmiany w dokumencie "Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna":

• 1) § 12 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
  • "1. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może być wyższe niż równowartość 150% jego wynagrodzenia stałego za ten rok obrotowy."
  • otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  • "1. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu za dany rok obrotowy nie może być wyższe niż równowartość 300% jego wynagrodzenia stałego za ten rok obrotowy."
• 2) w § 27 "Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki wynagrodzeń" skreśla się dotychczasową treść, a w jej miejsce zamieszcza się informację o zmianie, o której mowa w pkt 1) powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmiana dotycząca wzajemnych proporcji między składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu wynika z konieczności uwzględnienia w "Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A." możliwości ukształtowania wyższego poziomu wynagrodzenia zmiennego, co tym samym przekłada się na możliwość odpowiedniego wynagradzania za efektywność podejmowanych działań zarządczych w trudnym otoczeniu biznesowym.

PROJEKT Uchwała nr (18) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka") działając na podstawie art. 90d ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 t.j.) przyjmuje tekst jednolity "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna" uwzględniający zmiany wprowadzone w Uchwale 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE Spółki z dnia 23 maja 2022 r. i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Przyjęcie tekstu jednolitego "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A." służy zapewnieniu przejrzystości zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w świetle zmian wprowadzonych do treści dotychczasowej Polityki na mocy Uchwały 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE Spółki z dnia 23 maja 2022.

PROJEKT Uchwała nr (19) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 23 maja 2022 r

w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 6 Statutu Spółki postanawia ustalić od dnia 1 czerwca 2022 r. następujące miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.:

• Przewodniczący Rady Nadzorczej - kwota stanowi równowartość ……-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - kwota stanowi równowartość …..-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, - Członek Rady Nadzorczej - kwota stanowi równowartość …..-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Postanawia się uchylić z dniem 31 maja 2022 r. moc obowiązującą uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmiana wskaźników uwzględnianych przy wyliczaniu wynagrodzenia stałego Członków Rady Nadzorczej wynika z potrzeby ukształtowania płac na poziomie adekwatnym do zaangażowania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej i zapewniającym utrzymanie odpowiednich kompetencji nadzorczych. Zmiana wskaźników będzie zgodna z limitami wskazanymi w obowiązującej "Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A."

UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwały nr 1 - 3 są uchwałami o charakterze porządkowym.

Uchwały nr 4 – 16 są przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 oraz 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Statutem Spółki.

Uchwały nr 17 – 19: uzasadnienia znajdują się bezpośrednio pod uchwałami.