Mostostal Zabrze S.A.

AGM Information • Apr 26, 2022

MOSTOSTAL ZABRZE

OGŁOSZENIE

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1-2 i 5, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402ª Kodek Handlowych ("KSH") oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 maja 2022 r. na godz. 12.00 w siedzibie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w Gliwicach przy ul. Stanisława Dubois 16, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

l.

• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
• বা Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
• တွေ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz (3) informacje i oceny, których sporządzenia przez Radę Nadzorczą i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wymagają stosowane przez Spółkę "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021".
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz (3) informacje i oceny, których sporządzenia przez Radę Nadzorczą i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wymagają stosowane przez Spółkę "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021".
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
• 20: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 4022 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

• Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia. Żadanie powierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w powyższym terminie bądź w formie elektronicznej na adres e-mailowy: wza@mz.pl (Art. 401 § 1 KSH).
• 1. przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: wza@mz.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (Art. 401 § 4 KSH).
• Akcjonariusz lub akcjonariusze, o którym/których mowa w pkt 1 i 2 powinien/powinni wykazáć posiadanie 3. odpowiedniej liczby akcji (na dzień złożenia żądania), załączając świadectwola depozytowe lub zaświadczenie/a, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając właściwą informację odpowiadającą aktualnemu stanowi wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
• 1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (Art. 401 § 5 KSH).
• 1. pełnomocników.
• 1. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
• 1. Pełnomocnikami Zarządu i pracownicy Spółki (Art. 4122 § 2 KSH jako spółki publicznej).
• Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
• 1. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty musi być udzielone:
  2. na piśmie lub 1)
  3. 2) w postaci elektronicznej

pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostaje dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

1. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej akcjonariusze przesyłają w formacie PDF na adres e-mailowy: wza@mz.pl. Osoby fizyczne dołączają w formacie PDF kopię dowodu osobistego lub paszportu, osoby prawne kopię odpisu z Rejestru Przedsiębiorów - Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo, o ile jego autentyczność lub ważność nie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego, jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń. Udzielenie postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej powinno zostać przekazane na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 15.00 (tj. znaleźć się skrzynce odbiorczej MOSTOSTAL ZABRZE Ś.A.).

2. 1. Akcjonariusz udżielający pełnomocnictwa i przekazujący je Spółce drogą elektroniczną powinien być świadomy ryzyka związanego z tą formą komunikacji.
3. 1. Pełnomocnik akcjonariusza winien zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
4. Zgodnie z art. 413 § 2 KSH akcjonariusz spółki publicznej może jako pełnomocnik uczestniczyć w głosowaniu 13. nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nimi a Spółką z odpowiednim zastosowaniem art. 4122 § 3 i 4 KSH.
5. 1. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w Art. 4023 § 3 KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.mz.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
6. 1. Nie przewiduje się udziału w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie ani oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a tym samym zgłaszania sprzeciwów drogą korespondencyjną.
7. 1. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszozonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (Art.4022 pkt 2 lit. h).

111. INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU (DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA)

• Zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 1. akcjonaruszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 7 maja 2022 r. (sobota). Wskazana wyżej data jest, tzw. dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ("Dzień Rejestracji") i jest jednolita dla akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela oraz akcje imienne.
• 1. Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika akcji Spółki, którym przysługuje prawo głoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnęgo Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ("Zaświadczenie").
• 1. Zaświadczenie zawiera:
  2. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
  3. liczbę akcji; 2)
  4. 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:
  5. 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
  6. 5) wartość nominalną akcji;
  7. 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
  8. 7)
  9. cel wystawienia zaświadczenia; 8)
  10. 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
  11. 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
  12. 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
• 1. W przypadku akcji imiennych Spółki l emisji zarejestrowanych w rejestrze sponsora emisji, Zaświadczenie wystawia Dom Maklerski BDM S.A. w Bielsku-Białej w każdym ze swoich punków obsługi klienta (wykaz punktów pod adresem: https://www.bdm.pl/kontakt/punkty-obslugi-klienta).
• 1. Stosownie do treści art. 406° §4 §6 KSH, Spółka ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Walnym Zgromadzeniu (lista) będzie wyłożona w siedzibie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w Gliwicach przy ul. Stanisława Dubois 16 w godzinach od 9.00 do 15.00.Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
• Pełen tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie 7. internetowej Spółki www.mz.pl oraz w siedzibie Spółki przy ul. Stanisława Dubois 16 w godzinach od 9.00 do 15.00.
• 1. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą publikowane na stronie internetowej Spółki www.mz.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Dariusz Pietyszuk - Prezes Zarządu

Witold Grabysz - Wiceprezes Zarządu

Gliwice, 26 kwietnia 2022 rok