AGM Information • Apr 27, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się wyboru Pani / Pana [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 2
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
§ 2
w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się "Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską", na które składają się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości "Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską" zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 106/VI/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 26/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Powyższe sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.
w sprawie: zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionych sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską" na które składają się:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 55 ust. 1, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską" zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 105/VI/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwałą nr 28/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.
w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się "Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021", obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości "Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021" zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 107/VI/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 29/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się dokonać podziału zysku netto TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 259.887.168,39 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 39/100), poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie ze Strategią Grupy TAURON przyjętą w 2016 r. oraz przyjętą (w powiązaniu z nią) i ogłoszoną polityką dywidendową, celem TAURON Polska Energia S.A. ("TAURON", "Spółka") jest wypłata, w perspektywie długoterminowej, dywidendy na rzecz akcjonariuszy na poziomie 40% skonsolidowanego zysku netto.
Tym niemniej Zarząd, rekomendując do Walnego Zgromadzenia sposób podziału wypracowanego zysku, bierze również pod uwagę:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy TAURON sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazało wynik netto w wysokości 259.887.168,39 zł. Niemniej uwzględniając powyżej wymienione czynniki, a w szczególności aktualny plan rozwoju Grupy TAURON obejmujący realizację przyjętego programu inwestycyjnego, który wymaga znacznych nakładów finansowych, Zarząd TAURON rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział wyniku finansowego TAURON poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
Grupa TAURON realizuje corocznie ambitny program inwestycyjny w Obszarze Dystrybucji dotyczący zarówno przyłączania nowych odbiorców, jak i modernizacji posiadanej infrastruktury. Dodatkowo, od 2019 roku TAURON realizuje tzw. Zielony Zwrot TAURON, czyli program inwestycyjny mający na celu zwiększenie udziału źródeł niskoi zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r. Realizacja transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii wymaga ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych, z których zwrot będzie realizowany w długim horyzoncie czasowym. Luka czasowa, wynikająca z różnego terminu ponoszenia nakładów i uzyskiwania zwrotu, jest częściowo finansowana środkami generowanymi z działalności operacyjnej, które nie zostają wypłacone w postaci dywidendy, a w pozostałej części jest uzupełniana długoterminowym finansowaniem zewnętrznym. Pozyskanie finansowania i jego obsługa wiąże się z koniecznością dotrzymania kowenantów nakładanych na TAURON przez instytucje finansowe, w tym m.in. w zakresie nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia finansowego netto/ EBITDA oraz utrzymania przez TAURON ratingu inwestycyjnego. Celem dochowania powyżej wymienionych kowenantów oraz jednocześnie realizacji intensywnego programu inwestycyjnego istnieje potrzeba pozostawienia wypracowanych wyników w Spółce.
Propozycja podziału zysku netto za 2021 r. uwzględniająca przeznaczenie w całości tego zysku na zasilenie kapitału zapasowego jest zgodna z ogłoszoną polityką dywidendową. W najbliższych latach Grupa TAURON planuje aktywnie odpowiadać na aktualne wyzwania sektora elektroenergetycznego, w tym zaostrzaną politykę klimatyczną i środowiskową Unii Europejskiej.
Kierunkowo działania Grupy TAURON skupią się na zrównoważonej działalności poprzez kontynuację Zielonego Zwrotu i wzroście mocy zainstalowanej w technologiach zero i niskoemisyjnych. W zakresie obszaru ciepła systemowego zakłada się transformację źródeł wytwórczych na paliwa niskoemisyjne i spełnienie wymagań regulacyjnych dla efektywnych systemów ciepłowniczych. Dla dystrybucji energii elektrycznej zakłada się przeznaczanie znaczących nakładów inwestycyjnych na rozbudowę i modernizację sieci poprawiające jakość i niezawodność dostaw, w tym przystosowanie sieci do rosnącej mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych. Skutkiem powyższego największa część wydatków przypadać będzie na segment dystrybucji oraz odnawialnych źródeł energii.
Przeznaczenie zysku netto za 2021 r. na zasilenie kapitału zapasowego jest dodatkowo motywowane dążeniem TAURON do utrzymania ratingu na poziomie inwestycyjnym – ewentualna wypłata dywidendy, w tym za 2021 r., została wskazana przez agencję ratingową Fitch jako czynnik mogący wpłynąć na obniżenie ratingu TAURON.
Pozostawione w Spółce środki pieniężne będą mogły nie tylko zostać bezpośrednio przeznaczone na realizację inwestycji, ale jednocześnie będą obniżały zapotrzebowanie na dalsze finansowanie i tym samym ograniczą wzrost poziomu wskaźnika zadłużenia. Tym samym przyczyniając się do dotrzymania w kolejnych latach kowenantu finansowego narzuconego przez instytucje finansowe przy jednoczesnej realizacji zamierzonych planów inwestycyjnych.
Uwzględniając powyższe, Zarząd zawnioskował do Rady Nadzorczej o dokonanie pozytywnej oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 259.887.168,39 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 39/100) i przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki, wynoszący na dzień zakończony 31 grudnia 2021 r. 2.749.095.649,54 zł.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 27/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażony w uchwale nr 108/VI/2022 z dnia 29 marca 2022 r. dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2021"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2021", przyjęte uchwałą nr 23/VI/2022 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 30 marca 2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
"Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2021" zostało sporządzone przez Radę Nadzorcza Spółki na podstawie § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i zawiera w swej treści zagadnienia wymienione ww. punkcie.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 23/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r., przyjęła Sprawozdanie i przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu celem zatwierdzenia.
Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2021.
w sprawie: zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2021 rok"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
Pozytywnie opiniuje się "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2021 rok", przyjęte uchwałą nr 31/VI/2022 Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z dnia 30 marca 2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
"Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2021 rok" ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach") zostało sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 r.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 31/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r., przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach i poddała je ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji, jak również zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o jego zaopiniowanie.
Biegły rewident w wydanym raporcie z oceny stwierdził, iż Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie wymagane elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.
Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.
Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie zamieszczone na stronie internetowej TAURON, na której będzie udostępniane bezpłatnie przez co najmniej 10 lat.
w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu Artura Michałowskiego za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Arturowi Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu oraz Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 32/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Arturowi Michałowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu oraz Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Patryka Demskiego za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 33/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Surmy za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 34/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Surmie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 5 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jerzego Topolskiego za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Topolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 35/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Topolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
w sprawie: absolutorium dla Pana Wojciecha Ignacoka za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Ignacokowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 36/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Ignacokowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
w sprawie: absolutorium dla Pana Marka Wadowskiego za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Markowi Wadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 maja 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON, uchwałą nr 37/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r. zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Markowi Wadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 17 maja 2021 r.
w sprawie: absolutorium dla Pana Pawła Strączyńskiego za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Strączyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Strączyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r.
w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Tutaka za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Tutakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 16 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2021 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 23/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r., przyjęła "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2021" oraz skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2021.
w sprawie: absolutorium dla Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Teresy Famulskiej za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Pani Teresie Famulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
w sprawie: absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Katarzyny Taczanowskiej za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Taczanowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Stanisława Borkowskiego za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Borkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 24 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Leszka Koziorowskiego za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 24 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Ryszarda Madziara za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Madziarowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Peczkisa za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Peczkisowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marcina Wawrzyniaka za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wawrzyniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 6 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
w sprawie: absolutorium dla Pana Andrzeja Kani za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kani z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 18 listopada 2021 r., w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
w sprawie: absolutorium dla Pani Barbary Piontek za 2021 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Barbarze Piontek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z [•] (słownie: [•]) Członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 31 z dnia 24 maja 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Akcjonariusz KGHM Polska Miedź S.A. zażądał umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z § 24 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składa się z 5 do 9 członków.
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 31 z dnia 24 maja 2021 roku ustalono, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 Członków Rady Nadzorczej.
w sprawie: odwołania / powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. VI wspólnej kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i § 24 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się / Powołuje się Panią / Pana [•] ze / do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. VI wspólnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Akcjonariusz KGHM Polska Miedź S.A. zażądał umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
W ramach uzasadnienia Akcjonariusz KGHM Polska Miedź S.A. wskazał, iż zamierza złożyć stosowne wnioski umożliwiające poddanie pod głosowanie uchwał mających na celu dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Obecnie w składzie Rady Nadzorczej Spółki zasiada 9 członków Rady Nadzorczej. Skarb Państwa, zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem, powołał 5 członków Rady Nadzorczej.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.