Bioton S.A.

Governance Information • Apr 27, 2022

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza BIOTON S.A. ("Spółka") oświadcza, że:

• 1. W Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży farmaceutycznej oraz w zakresie rachunkowości i badań sprawozdań finansowych.
• 1. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. W roku 2021 odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Audytu w tym głosowania elektroniczne (11 marca 2021, 18 marca 2021, 17 maja 2021, 26 sierpnia 2021, 21, października 2021, 3 grudnia 2021). Głównym celem Komitetu Audytu było omówienie wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w bieżącym kontakcie w zakresie omawianych spraw.

DECLARATION BY THE SUPERVISORY BOARD OF BIOTON S.A. REGARDING THE FUNCTIONING OF THE AUDIT COMMITTEE

Acting on the basis of § 70 item 1 point 8) and § 71 item 1 point 8) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-Member State, the Supervisory Board of BIOTON S.A. ("Company") declares that:

• 1. The Company complies with the provisions regarding the appointment, composition and functioning of the Audit Committee, including compliance of its members with independence criteria and requirements regarding knowledge and skills in the pharmaceutical industry and in the field of accounting and auditing of financial statements.
• 1. The Audit Committee performed the tasks of the audit committee provided for in the applicable provisions. During 2021, 6 Audit Committee meetings were held including electronic votings(11 March 2021, 18 March 2021, 17 May 2021, 26 August 2021, 21, October 2021, 3 December 2021). The main purpose of the Audit Committee was to discuss the financial statements of the Company and its Capital Group. The members of the Audit Committee have been in regular contact regarding the matters discussed.