Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Board/Management Information • Apr 28, 2022

Raport Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Strona 1 z 2 UCHWAŁA nr 1/2022 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Informacją Komitetu Audytu dotyczącą wyników badania procesu sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. niniejszym oświadcza, że: 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 2. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy: 1) treści sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: ul. Orzycka 6, lok. 1B, Warszawa, pod numerem 477. 3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce. 3. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 4. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy: Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Strona 2 z 2 1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki, 2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii, przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: ul. Orzycka 6, lok. 1B, Warszawa, pod numerem 477 , 3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 1 . Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: …. głosami „za” …. głosami „przeciw” …. głosami „wstrzymującymi” Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej 5. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej 1 1 Złożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne z oddaniem głosu „ZA” podjęciem Uchwały Niezłożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne ze złożeniem głosu przeciw”/lub wstrzymuje się” Członek Rady Nadzorczej ma możliwość w formie elektronicznej doprecyzować w przypadku niezłożenia podpisu czy: głosował „przeciw”, czy „wstrzymał się”.