Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Board/Management Information • Apr 28, 2022

Raport Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Strona 1 z 1 UCHWAŁA nr 2/2022 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: § 1 Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że: 1) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Komitet Audytu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 1 . Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: …. głosami „za” …. głosami „przeciw” …. głosami „wstrzymującymi” Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 1. Ewa Danis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Maciej Waś – Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Agnieszka Pyszczek – Członek Rady Nadzorczej 5. Robert Sołek – Członek Rady Nadzorczej 1 Złożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne z oddaniem głosu „ZA” podjęciem Uchwały Niezłożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne ze złożeniem głosu przeciw”/lub wstrzymuje się” Członek Rady Nadzorczej ma możliwość w formie elektronicznej doprecyzować w przypadku niezłożenia podpisu czy głosował „przeciw” czy „wstrzymał się”.