AGM Information • Apr 28, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:--------------------------------------------
została przez akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.203.312 (dwa miliony dwieście trzy tysiące trzysta dwanaście) głosów,---------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,-------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,-------------------------------- przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292% (czterdzieści dziewięć 292/1000 procenta).----------------------------------------------------------------------------
uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.".---------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.203.312 głosów,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:---------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:--------------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.203.312 głosów,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku."--------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.202.977 (dwa miliony dwieście dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) głosów,-------------------
"przeciw" uchwale: 335 (trzysta trzydzieści pięć) głosów,----------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, o treści następującej:------------------------------------------------------------------------
"W oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku."-------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- - oddanych "za" uchwałą: 2.197.202 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy,------------------
nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.--------------------------------------
uchwała numer 6 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, o treści następującej:----
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz § 21 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:----------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.202.977 głosów,---------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,-------------------------------------------
"wstrzymujących się": 335 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.--------------------------------------
uchwała numer 7 Zgromadzenia w sprawie wyniku finansowego za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, o treści następującej:----------------------------------------------------------------
"1. W oparciu o art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. na podstawie wniosku Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/03/2022, zysk netto Spółki wynoszący 158.872.057,91-zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt siedem złotych 91/100), wypracowany w roku obrotowym 2021, postanawia przeznaczyć:----------------------------------------------------------------------------------------------
| została | przez | akcjonariuszy | podjęta | w | głosowaniu | jawnym, | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- |
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
uchwała numer 8 Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2021 rok, o treści następującej:------------------------------------
"W oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu (spółka dominująca) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEUCA, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NEUCA za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:-----------------
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4.116.686 tysięcy złotych (słownie złotych: cztery miliardy sto szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),---------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.202.977 głosów,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 335 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
uchwała numer 9 Zgromadzenia w sprawie rozwiązania celowego funduszu rezerwowego na skup akcji własnych, o treści następującej:---
"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., działając na podstawie § 38 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z zakończeniem programu skupu akcji, uchwala rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały numer 27 z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie skupu akcji własnych, oraz przeznacza środki niewykorzystane w wysokości 16.728.853,88 zł (szesnaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 88/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.---------
| została | przez | akcjonariuszy | podjęta | w | głosowaniu | jawnym, | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------- |
oddanych "za" uchwałą: 2.203.312 głosów,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne
głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
uchwała numer 10 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Herbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:----------------------------------------------------------------
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Kazimierzowi Herbie z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku."----------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
trzydzieści trzy) głosy,------------------------------------------------------
uchwała numer 11 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiesławie Herbie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:----------------------------------------------------------------
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Wiesławie Herbie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku."-----------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 1.163.993 (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy,--
"przeciw" uchwale: 33.433 głosy,--------------------------------------
wstrzymujących się: 646 głosów,---------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 1.198.072 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosy - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne
głosy wynosi 1.198.072, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 26,803% (dwadzieścia sześć 803/1000 procenta).----------------------------------------------------------------------------
uchwała numer 12 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku."-------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.169.233 głosy,----------------------------
"przeciw" uchwale: 33.433 głosy,---------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.--------------------------------------
uchwała numer 13 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Kloc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:---
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Jolancie Kloc z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku."------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.169.233 głosy,----------------------------
"przeciw" uchwale: 33.433 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 646 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.--------------------------------------
uchwała numer 14 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Śliwie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:----
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Bożenie Śliwie z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku."-----------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.169.233 głosy,---------------------------- - "przeciw" uchwale: 33.433 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 646 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.--------------------------------------
uchwała numer 15 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sierzputowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:----
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Iwonie Sierzputowskiej z tytułu wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku."--------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.169.233 głosy,----------------------------
"przeciw" uchwale: 33.433 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 646 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.--------------------------------------
uchwała numer 16 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Sucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi
Sucharskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku."-----------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.169.233 głosy,----------------------------
"przeciw" uchwale: 33.433 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 646 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.--------------------------------------
uchwała numer 17 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:---------------
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Dzikowi z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku."----------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.169.233 głosy,----------------------------
"przeciw" uchwale: 33.433 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 646 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.--------------------------------------
uchwała numer 18 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kuśmierowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierowskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 17 marca 2021 roku."------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.169.233 głosy,----------------------------
"przeciw" uchwale: 33.433 głosy,---------------------------------------
"wstrzymujących się": 646 głosów,-------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.--------------------------------------
uchwała numer 19 Zgromadzenia w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Miszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku, o treści następującej:-
"W oparciu o art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Miszewskiemu z tytułu wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 19 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.".--------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.169.233 głosy,----------------------------
"przeciw" uchwale: 33.433 głosy,---------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.--------------------------------------
uchwała numer 20 Zgromadzenia w sprawie skupu akcji własnych, o treści następującej:-------------------------------------------------
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------------- 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym między innymi do nabywania w terminie do 31 grudnia 2023 roku, nie więcej niż 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, za kwotę łączną nie wyższą niż 85.500.000-zł (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.- 2. Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ("rozporządzenie MAR") oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/1052 z 08 marca 2016 roku ("Rozporządzenie"), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie nabywania akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.-------------------------------------------------------------------------------------------
Na sfinansowanie nabycia akcji własnych, niniejsze Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego utworzonego z zysków, kwotę 85.500.000 zł (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.------------------------------------------ 5. Cena minimalna, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1,00-zł za jedną akcję (równa wartości nominalnej akcji).------------------------------------ 6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 900,00-zł (dziewięćset złotych) za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki.---------------- 7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.---------------------- 8. Zobowiązuje się Zarząd do:------------------------------------------------------------------------ a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, celu programu skupu akcji i jego szczegółowych warunków realizacji;--------------- b) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach programu skupu akcji;------------------------------------------------------
c) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;---------------------------------------------------------------------------------------------
d) zwołania, po zakończeniu programu skupu akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.203.312 głosów,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
uchwały numer 21 Zgromadzenia w sprawie umorzenia 65.263 sztuk akcji własnych, o treści następującej:-----------------------------------
Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu umarza 65.263 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych ISIN: PLTRFRM00018, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w ramach Programu Skupu Akcji NEUCA S.A., ogłoszonego w dniu 15 maja 2020 roku, za łączną cenę nabycia 54.960.356,57-zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 57/100), w tym kwota 162.825,97-zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 97/100) to prowizja firmy inwestycyjnej, w okresie do 31 marca 2022 roku włącznie, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 05 maja 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 09 października 2020 roku oraz zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 02 marca 2021 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki, nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału.-----------------------------------------------------------
§ 2
Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 65.263,00-zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100), a to z kwoty 4.469.912,00-zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/100) do kwoty 4.404.649,00-zł (cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), natomiast w pozostałej części z utworzonego funduszu rezerwowego, przeznaczonego na nabycie akcji własnych.-----------------------------------------------------
§ 3
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------------------------------
Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpią na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.----- §4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 3 ust.1 uchwały."-----------------------------------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.203.312 głosów,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
| uchwała | numer | 22 | Zgromadzenia | w | sprawie | obniżenia | kapitału | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zakładowego | w | związku | z | umorzeniem | akcji | własnych, | o | treści | ||
| następującej:------------------------------------------------------------------------ |
"Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust 1. pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu postanawia:-----------
§ 1
W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 21 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.469.912,00-zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/100) do kwoty 4.404.649,00-zł (cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), to jest o sumę 65.263,00-zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100), w drodze umorzenia 65.263 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzech) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1,00-zł (jeden złoty 00/100) każda, szczegółowo opisanych w § 1 ust. 1 uchwały nr 21 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 65.263 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.---
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.------ § 3
Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd."---------------------------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.203.312 głosów,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
uchwała numer 23 Zgromadzenia w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M, o treści następującej:--------------------------------
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu piątego programu motywacyjnego NEUCA SA w brzmieniu ustalonym dnia 21 kwietnia 2021 roku, obniża cenę emisyjną akcji serii M, obejmowanych od dnia 01 maja 2022 roku, w zamian za warranty przyznane uprawnionym od roku 2019, o wartość wypłaconych dywidend na jedną akcję, w okresie od uruchomienia programu motywacyjnego objętego Regulaminem programu motywacyjnego, a datą objęcia Akcji przez
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
głosów,------------------------------------------------------------------------
uchwała numer 24 Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA, o treści następującej:---------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA za zakończony 31 grudnia 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."--------------------------------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.188.272 (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosy,--- - "przeciw" uchwale: 15.040 (piętnaście tysięcy czterdzieści) głosów,------------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
uchwała numer 25 Zgromadzenia w sprawie zmiany treści Statutu Spółki, o treści następującej:------------------------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku między innymi z objęciem akcji serii M Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji,
omyłkowym zaniżonym określeniem w statucie ilości akcji serii F, oraz w związku z uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:-------------------------------------------------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------
"§ 6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.404.649 zł (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na:----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,------------------------------------------------------------------------------------------------ - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,--------------------------------------------------------------------------------- - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,--------------------------------------------------------------------------------- - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,------------------- - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,- - 91.654 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F,------------------------------------------------------------------ - 105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,------------------------------------------------------------------------------------------------ - 789.094 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H,-----------------------------------------------
470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,------------------------------------------------------------------------------------------------- - 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,- - 180.675 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L,--------------------------------------------------------------- - 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,--------------------------------------------------------------------------------- - 117.175 (sto siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,------------------------------------------------------------- z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).".--------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.203.312 głosów,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
uchwała numer 26 Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści:-----------------------------
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."--------------------------------------------------------
została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------
oddanych "za" uchwałą: 2.203.312 głosów,--------------------------
"przeciw" uchwale: 0 głosów,--------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 głosów,----------------------------------------
przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.203.312 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - żaden z akcjonariuszy Spółki nie skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.203.312, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,292%.-------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.