Lubawa S.A.

AGM Information • Jun 18, 2025

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 18 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Przemysława Zasztowta na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA w roku obrotowym 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez "LUBAWA" SA w roku obrotowym 2024.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024.
• 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA.
• 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu "LUBAWA" Spółka Akcyjna.
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany treści Statutu "LUBAWA" Spółka Akcyjna.
• 19) Wolne wnioski.
• 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1) Kalinę Nawrocką,
• 2) Bartosza Jastrzębskiego,
• 3) Łukasza Mazurowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024, składające się z:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 409.847.263,83 zł (słownie: czterysta dziewięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze);
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 35.017.675,24 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), inne całkowite dochody w kwocie (-95.277,54) zł (słownie: minus dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze) i łączne całkowite dochody w kwocie 34.922.397,70 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy);
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.922.397,70 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy);
• 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 27.904.303,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset cztery tysiące trzysta trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy);
• 5) polityki rachunkowości i innych informacji do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA SA, w której jednostką dominującą jest "LUBAWA" SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2024, na które składa się:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 756.866.398,84 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 100.521.339,42 zł (słownie: sto milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze), inne całkowite dochody w kwocie (-652.218,01) zł (słownie: minus sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście

osiemnaście złotych jeden grosz), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 99.869.121,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych czterdzieści jeden groszy);

• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 99.869.121,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych czterdzieści jeden groszy);
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 65.857.560,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych zero groszy);
• 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024, oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA i Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez "LUBAWA" SA w roku obrotowym 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk netto "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024, w kwocie 35.017.675,24 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze) poprzez przeznaczenie zysku netto Spółki w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,

• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,

• nikt nie zgłosił sprzeciwu,

• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zasztowtowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Zasztowtowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,

• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,

• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Wilczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,

• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,

• nikt nie zgłosił sprzeciwu,

• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,

• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,

• nikt nie zgłosił sprzeciwu,

• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,

• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,

• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie udzielenia Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,

• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,

• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

W sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować, przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 77.328.536 głosów,
• "przeciw" oddano 3.589.169 głosów,

• głosów "wstrzymujących się" nie było,

• nikt nie zgłosił sprzeciwu,

• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany treści Statutu "LUBAWA" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" SA w Ostrowie Wielkopolskim postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 8, o treści:

"wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;"

otrzymuje brzmienie:

"wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

• "za" uchwałą oddano 77.328.536 głosów,
• "przeciw" oddano 3.589.169 głosów,
• głosów "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany treści Statutu "LUBAWA" Spółka Akcyjna

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" SA w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 5 i § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:

• Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających (30.11.Z)

• Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z)

• Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z)

• Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z)

• Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)

• Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z)

• Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z)

§ 2.

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki oraz uwzględniając postanowienia § 2 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" SA w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 5 Statutu "LUBAWA" SA, w ten sposób, że:

dotychczasowy § 5, o treści:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja wyrobów tekstylnych, w tym gotowych wyrobów tekstylnych, wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych, produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych, włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży oraz pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2) produkcja odzieży roboczej,

3) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,

4) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,

5) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

7) działalność wspomagająca edukację,

8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

10) działalność holdingów finansowych,

11) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

12) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

13) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

14) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

15) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

16) działalność agencji reklamowych,

17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

18) wykończanie wyrobów włókienniczych,

19) produkcja pozostałych wyrobów z gumy,

20) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

21) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

22) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

23) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

24) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

25) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

26) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

27) badania i analizy techniczne,

28) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

29) produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,

30) produkcja klejów,

31) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

32) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,

33) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. "

otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) Wykończanie wyrobów tekstylnych (13.30.Z),
• 2) Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz (13.92. Z),
• 3) Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (13.94.Z),
• 4) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włókniny (13.95.Z),
• 5) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),
• 6) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),
• 7) Produkcja odzieży roboczej (14.23.Z),
• 8) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału (15.12.Z),
• 9) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z),
• 10)Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (20.17.Z),
• 11) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z),
• 12)Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.12.Z),
• 13)Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających (30.11.Z),
• 14)Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z),
• 15)Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z),
• 16)Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z),
• 17)Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
• 18)Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z*),
• 19)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z),
• 20)Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),
• 21)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z),
• 22)Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B),
• 23)Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.86.Z),
• 24)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
• 25)Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z),
• 26)Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (47.51.Z),
• 27)Działalność spółek holdingowych (64.21.Z),
• 28)Działalność instytucji powierniczych (64.32.Z),
• 29)Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),
• 30)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),
• 31)Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami (68.32.B),
• 32)Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),
• 33)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),
• 34)Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
• 35)Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),
• 36)Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
• 37)Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody (74.11. Z),
• 38)Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),
• 39)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11. Z),
• 40)Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z),
• 41)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
• 42)Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z),
• 43)Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B)."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

• "za" uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,
• uchwała została podjęta.