British Automotive Holding S.A.

Governance Information • Apr 29, 2022

Załącznik do uchwały nr 5 Rady Nadzorczej spółki British Automotive Holding Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2022 roku Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU Rada Nadzorcza spółki pod firmą British Automotive Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250733, NIP: 5261211046, REGON: 011927062 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że: 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Podpisy Członków Rady Nadzorczej Spółki: Aleksander Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej Andrzej Jacaszek Członek Rady Nadzorczej Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej /podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej znajdują się na oryginale dokumentu/