AGM Information • Apr 29, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ..............................
…………. Rady Nadzorczej tej Spółki – ……. stwierdziła/stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym wybiera do składu komisji skrutacyjnej:
1) ………………………………………..
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ………………
Sprzeciwów nie zgłoszono.
2) ………………………………………..
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
3) ………………………………………..
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad:
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i spółki APS Energia S.A. za 2021 rok.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energia S.A. za 2021 r. w tym:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 78.888.610,41 zł,
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 7.293.335,81 zł ,
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 754.096,22 zł,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.293.335,81 zł, oraz
5) informację dodatkową.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 2021 r., w tym:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. z, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 114.111.008,81 zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9.310.105,48 zł,
3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.771.423,31zł,
4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.632.756,52 zł, oraz
5) informację dodatkową.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Piotrowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ………………. W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Piotr Szewczyk reprezentujący 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
W przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Pawłowi Szumowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.
Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ………………. W głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył p. Paweł Szumowski reprezentujący 7.890.114 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście) akcji i tyleż głosów.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
W przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Tenderendzie.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Dariuszowi Tenderendzie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Henrykowi Malesie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
W przedmiocie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej p. Arturowi Sieradzkiemu.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Arturowi Sieradzkiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Agacie Klimek-Cortinovis – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2021 r.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Tomaszowi Szewczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej przez Pana Tomasza Szewczyka powołuje do Rady Nadzorczej ……………………………. na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, wobec rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożonej przez Pana Artura Sieradzkiego powołuje do Rady Nadzorczej ……………………………. na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………., wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia zysk netto Spółki za 2021 r., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynoszący 7.293.335,81 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 81/100) przeznaczyć w części tj. w kwocie 845.564,82 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 82/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 3 (słownie: trzy) grosze na 1 (jedną) akcję Spółki, zaś w pozostałej części tj. w kwocie 6.447.770,99 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt 99/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2022 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2022 r.
Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30 % zysku netto Grupy APS Energia, lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja Spółki, zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową. W związku obecną sytuacją finansową Spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2022 w ramach obowiązującej Strategii, zdaniem Zarządu przeznaczenie 11,59 % zysku netto na wypłatę dywidendy, a pozostałej jego części na utworzenie kapitału zapasowego jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych Spółki.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedziba w Stanisławowie Pierwszym dokonuje zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w następujący sposób:
Wynagrodzenie w wysokości określonej powyżej będzie wypłacane co miesiąc począwszy od wynagrodzenia za czerwiec 2022 r.
Członek Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że ważne głosy oddano z ……………….. akcji, co stanowi …… % kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano ważnych głosów za ……………………., przeciw ………………. wstrzymujących się ……………….
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.