Dekpol S.A.

Board/Management Information • Apr 29, 2022

Raport Załącznik do Protokołu nr 1/04/2022 z dnia 29.04.2022 zawierającego Uchwałę RN Pinczyn, 29 kwietnia 2022 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DEKPOL S.A. DOTYCZĄCE POWOŁANIA, SKŁADU I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757) , Rada Nadzorcza oświadcza, że w spółce Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie : a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Roman Suszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej ____ Jacek Grzywacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ___ Jacek Kędzierski – Członek Rady Nadzorczej ____ Grzegorz Wąsacz – Członek Rady Nadzorczej ___ Wojciech Sobczak – Członek Rady Nadzorczej _______