Wise Finance S.A.

Governance Information • May 4, 2022

259400XCNCADOEXM5S41 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 2/2022 Rady Nadzorczej Open Finance S.A. Oświadczenie Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), w odniesieniu do okresu sprawozdawczego zakończonego w dniu 31.12.2021 r., Rada Nadzorcza Open Finance S.A. oświadcza, że: 1) w Open Finance S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Open Finance S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 2) w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31.12.2021 r Komitet Audytu Rady Nadzorczej Open Finance S.A wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. Warszawa, dnia 2 maja 2022 roku. ____ Jacek Lisik Przewodniczący Rady Nadzorczej Dokument podpisany przez Jacek Lisik; ASV LIDER Sp. z o.o. Data: 2022.05.02 23:03:29 CEST Signature Not Verified