AI Terminal
Drozapol-Profil S.A.
Remuneration Information • May 6, 2022
5589_rns_2022-05-06_672f0e3a-2d85-4472-a4b0-50b2e200523b.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA ROK 2021
SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DQ ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (Dz.U. 2020 r. poz. 2080)
Bydgoszcz, kwiecień 2022
Spis treści
| 1) Wprowadzenie |
|---|
| 2) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje |
| między tymi składnikami wynagrodzenia |
| a) Wynagrodzenia Członków Zarządu |
| b) Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej |
| 3) Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką |
| wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników Spółki |
| 4) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników 9 |
| 5) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Drozapol-Profil S.A. oraz |
| średniego wynagrodzenia pracowników Drozapol-Profil S.A. niebędących Członkami Zarządu ani |
| Rady Nadzorczej |
| 6) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Drozapol-Profil S.A 12 |
| a) Zarząd |
| b) Rada Nadzorcza |
| 7) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki |
| wykonania praw z tych instrumentów |
| 8) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników |
| wynagrodzenia |
| 9) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz |
| odstępstw od jej stosowania, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, |
| od których zastosowano odstępstwa |
| 10) Podsumowanie |
1) Wprowadzenie
"POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.", do której odnosi się niniejsze Sprawozdanie, została opracowana przez Zarząd Spółki, a następnie została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami. "POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A." została przyjęta do stosowania Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.08.2020 roku, a następnie zmieniona Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata, a każda istotna zmiana w jej zapisach wymaga ponownego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Tekst Polityki znajduje się na stronie https://drozapol.pl/relacje-inwestorskie/polityka-wynagrodzen-czlonkowinternetowej: zarzadu-oraz-rady-nadzorczej/ .
Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i dotyczy roku obrotowego 2021. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwalą nr 20/2022 z dnia 27.04.2022 r.
Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r. podjęto uchwałę nr 15 w sprawie pozytywnego zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. za lata obrotowe 2019-2020".
2) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia
a) Wynagrodzenia Członków Zarządu
W dniu 14.06.2019 roku zgodnie z Uchwałą nr 16/2019 podjętą przez Radę Nadzorczą, wynagrodzenie Prezesa zostało podzielone na:
- · wynagrodzenia oparte na podstawie zawartej umowy o pracę,
- · wynagrodzenia oparte na podstawie powołania,
i obowiązuje do dnia pisania niniejszego sprawozdania te zgodnie z zapisem Uchwały i zawartym w umowie o pracę podlegają corocznej indeksacji o 10%.
Zgodnie z §18 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa pięć lat. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 14.06.2019 roku.
W okresie obejmującym Sprawozdanie od 01.01.2021 r. Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Wojciech Rybka.
Prezes Zarządu w roku obrotowym 2021 korzystał w ramach dodatkowych świadczeń:
| Zarząd | Rok | Ryczałt za samochód |
Pakiet medyczny |
|---|---|---|---|
| Wojciech Rybka |
2021 | 4 800,00 | 4 190,70 |
| Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarzadu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2021: |
|---|
| Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę brutto |
Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 43 740 | Wynagrodzenie zasadinicze |
wynagrodzenie zmienne |
Wynagrodzenie zasadnicze |
Wynagrodzenie zmienne |
Wynagrodzenie calkowite |
| volciecr курка |
435 600.00 | 0,00 | 508 200.00 | 0,00 | 943 800.00 |
Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. w roku obrotowym 2021:
| Wynagrodzenie z tyturu umowy o pracę brutto |
Wynagrodzenie z tytułu powołania brutto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 74.0 | Rok | Wynagrodzenie zasadinicze |
Wynagrodzenie zmienne |
Wynagrodzenie zasadnieze |
wynagrodzenie zmienne |
Wynagrodzenie calkowite |
| Wojciech Rybka | 2074 | 46% | 0% | 54% | 0% | 100% |
b) Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Zgodnie z §20 Statutu Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa dwa lata. W 2021 roku nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
Do dnia 28.06.2021 r. działa Rada Nadzorcza powołana Uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 05.07.2019 r., w skład której wchodzili:
- Robert Mikołaj Włosiński - Przewodniczący
- 0 Aneta Rybka - V-ce Przewodniczaca,
- 0 Andrzej Rona - Sekretarz,
- Marcin Hanyżewski ● - Członek,
- 0 Józef Gramza - Członek.
Rada Nadzorcza Spółki bieżącej kadencji została powołana Uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2021 r. Od tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:
- Robert Mikołaj Włosiński
- 0 Aneta Rybka
- V-ce Przewodnicząca, - Sekretarz,
- Magdalena Žebrowska 0 0 Marcin Hanyżewski
- Członek,
- 0 Krzysztof Matela - Członek.
W 2021 roku Członków Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. naliczane było za każde posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacane każdorazowo niezwłocznie po każdym odbytym posiedzeniu, pod warunkiem obecności danego Członka na owym posiedzeniu. Wynagrodzenie to było zróżnicowane i uzależnione od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej przez danego Członka Rady Nadzorczej. Podstawą wypłaty wynagrodzenia do dnia 28.06.2021 r. była Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A. z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. W dniu 28.06.2021 r. została podjęta Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wyodrębniła trzyosobowy Komitet Audytu.
Skład Komitetu Audytu do dnia 28.06.2021 r.:
- Marcin Hanyżewski - Przewodniczący,
- Robert Mikołaj Włosiński Członek,
- Józef Gramza - Członek. .
Skład Komitetu Audytu od dnia 28.06.2021 r.:
- Marcin Hanyżewski - Przewodniczący,
- Robert Mikołaj Włosiński Członek,
- Krzysztof Matela - Członek.
| lmię i nazwisko | Funkcja | State składniki wynagrodzenia |
Zmienne składniki wynagrodzenia |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Robert Włosiński | Przewodniczący | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| Aneta Rybka | Zastępca Przewodniczącego |
7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| Andrzej Rona (do 28.06.2021 r.) |
Sekretarz | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| Magdalena Zebrowska (od 28.06.2021 r.) |
Sekretarz | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Marcin Hanyżewski | Członek | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| Krzysztof Matela (od 28.06.2021 r.) |
Członek | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| Józef Gramza (do 28.06.2021 r.) |
Członek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku:
Wzajemne proporcje między składnikami wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku:
| lmię i nazwisko | Funkcja | State skladniki wynagrodzenia |
Zmienne skladniki wynagrodzenia |
kazem |
|---|---|---|---|---|
| Robert Włosiński | Przewodniczący | 100% | 0% | 100% |
| Aneta Rybka | Zastępca Przewodniczącego |
100% | 0% | 100% |
| Andrzej Rona (do 28.06.2021 r.) |
Sekretarz | 100% | 0% | 100% |
| Magdalena Żebrowska (od 28.06.2021 r.) |
Sekretarz | 100% | 0% | 100% |
| Marcin Hanyżewski | Członek | 100% | 0% | 100% |
| Krzysztof Matela (od 28.06.2021 r.) |
Członek | 100% | 0% | 100% |
| Józef Gramza (do 28.06.2021 r.) |
Członek | 100% | 0% | 100% |
| lmię i nazwisko | Funkcja | Stale skladniki wynagrodzenia |
Zmienne skladniki wynagrodzenia |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Hanyżewski | Przewodniczacy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Robert Włosiński | Członek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000.00 |
| Krzysztof Matela (od 28.06.2021 r.) |
Członek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Józef Gramza (do 28.06.2021 r.) |
Członek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Wysokość wynagrodzenia Komitetu Audytu Spółki Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku:
3) Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników Spółki
Obecna Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Drozapol-Profil S.A. od 13 sierpnia 2020 r., która została zmieniona w dniu 28.06.2021 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A. spełniają wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez wypłatę wynagrodzeń wyłącznie w formie przyjętej w tej Polityce. Rozwiązania, które znajdują się w Polityce Wynagrodzeń stosowanej przez Spółkę przyczyniają się do realizacji jej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności. Wynagrodzenie Członków Zarządu ma bezpośredni wpływ na ich pełne zaangażowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk, wiedzy, wykształcenia i zakresu obowiązków.
4) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
Za rok 2021 dla Zarządu nie została na dzień pisania niniejszego sprawozdania ustalona wysokość premii za osiągnięte wyniki przez Spółkę w roku obrotowym 2021. Natomiast każdemu z Członków Zarządu Spółki Drozapol-Profil S.A. może przysługiwać wynagrodzenie, które będzie uwarunkowane wynikami finansowymi Spółki, a szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego (premii) określa Rada Nadzorcza w drodze podjętej Uchwały. Wysokość przyznanej premii dla danego Członka Zarządu Spółki nie może przekroczyć 3 krotności sumy miesięcznego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i powołania. Wypłata premii powinna obejmować okres roczny i mogłaby nastąpić wyłącznie na wniosek Rady Nadzorczej. Za rok 2021 Rada Nadzorcza przedstawi wniosek o wypłatę premii dla Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – zgodnie z przyjętą "POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.". Zgodnie z przyjętą Polityką Radzie Nadzorczej Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia.
5) Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Drozapol-Profil S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Drozapol-Profil S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej
1
| 2017 | 2018 | 2019 | 20720 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| przychody ze sprzedazy | 117 838 199.60 | 143 746 487.19 | 114 882 506.36 | 111 288 353.78 | 145 913 934.76 |
| zysk(strata) brutto na sprzedazy | 10 927 503.03 | 11 841 137.36 | 6 023 315,14 | 9 983 925.57 | 33 039 078,23 |
| zysk(strata) netto z działalności operacyjnej | 737 794,40 | 390 647.09 | -4 258 051.12 | 1 249 061.30 | 24 375 036.78 |
| zysk(strata) netto | 199 936,88 | 307 727,67 | -4 388 902,20 | 1 840 015.85 | 19 547 624,06 |
| średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę) | 57 062,34 | 62 768,57 | 66 845.28 | 71 500,00 | 78 650,00 |
| srednie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu) (na osobe) |
4 375,68 | 4 358.77 | 4 149,03 | 4 020.85 | 4 075,60 |
| 2016 vs 2017 | 2017 vs 2018 | 2018 vs 2019 | 2019 vs 2020 | 2020 vs 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| przychody ze sprzedaży | 20 571 342.22 | 25 908 287,59 | -28 863 980.83 | -3 594 152.58 | 34 625 580,98 |
| zvsk(strata) brutto na sprzedazy | 318 432,63 | 913 634,33 | -5 817 822,22 | 3 960 610,43 | 23 055 152.66 |
| zysk(strata) netto z działalności operacyjnej | 472 870,58 | -347 147,31 | -4 648 698.21 | 5 507 112.42 | 23 125 975,48 |
| zvsk(strata) netto | 6 963 078.22 | 107 790.79 | -4 696 629,87 | 6 228 918.05 | 17 707 608.21 |
| średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę) | 5 187.49 | 5 706,23 | 4 076,71 | 4654.72 | 7 150.00 |
| srednie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników (bez Zarządu) (na osobe) |
722,91 | -16,91 | -209,74 | -128.18 | 54,75 |
11
6) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Drozapol-Profil S.A.
Grupa Kapitałowa Drozapol-Profil S.A. jest na dzień pisania niniejszego sprawozdania grupą dwóch Spółek. Jednostką dominująca jest Spółka Drozapol-Profil S.A. W skład Grupy Drozapol-Profil S.A. wchodzi Spółka zależna: DP Invest Sp. z o.o. założona 18.09.2012 r.
W dniu 31.03.2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki DP Wind Sp. z o.o. w likwidacji podjęło decyzję o zakończeniu likwidacji i złożeniu wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru sądowego. W dniu 14.05.2021 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.05.2021 roku o wykreśleniu Spółki z rejestru przedsiębiorców.
a) Zarząd
Prezes Zarządu – Wojciech Rybka – wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w 2021 roku:
| imię i nazwisko | Funkcja w jednostce podporządkowanej |
Stale składniki wynagrodzenia |
Zmienne składniki wynagrodzenia |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Rybka (do 05.08.2021 r.) |
Prezes Zarządu w DP Invest Sp. z o.o. |
56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| Wojciech Rybka (od 06.08.2021 r.) |
Prokurent w DP Invest Sp. z o.o. |
50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
b) Rada Nadzorcza
W 2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A.
7) Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów
W Spółce w 2021 roku nie następowało przyznawanie oraz oferowanie instrumentów finansowych dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Spółka w tym okresie nie emitowała nowych akcji.
8) Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, od momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.", tj. od 13.08.2020 r. Spółka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu otrzymanych zmiennych składników wynagrodzenia.
9) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa
Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, od momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.", tj. od 13.08.2020 r. nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.
10) Podsumowanie
Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami i Polityką Wynagrodzeń.
W ocenie Rady Nadzorczej, wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu zarówno w zakresie stałych jak i zmiennych składników jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagradzania i zgodność wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z polityką wynagradzania obowiązującą w Spółce.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie publicznej art 90g ust. 1–5. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma MOORE POLSKA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIĄ z siedzibą w Warszawie.
| Robert Mikołaj Włosiński | Przewodniczący | |
|---|---|---|
| Aneta Rybka | V-ce Przewodnicząca | / mel Anyk |
| Magdalena Żebrowska | Sekretarz | Debraska |
| Marcin Hanyżewski | Członek Rady | families |
| Krzysztof Matela | Członek Rady | |