Onde S.A.

AGM Information • May 9, 2022

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU W DNIU 09 MAJA 2022 R.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu, Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Szeplik.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu Pani Magdalena Szeplik ogłosiła wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.283.680 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka") przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
  • 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 3. Sporządzenie listy obecności.
  • 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  • 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy 2021, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.
  • 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONDE S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2021, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.
  • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. za rok obrotowy 2021.
  • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy 2021.

• 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ONDE S.A. w roku obrotowym 2021.
• 11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
• 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A. z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONDE S.A. za rok obrotowy 2021.
• 14.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej ONDE S.A. nowej kadencji.
• 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A.
• 16.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki.
• 17.Sprawy różne i wolne wnioski.
• 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.283.678 głosów,
• − przeciw oddano 2 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 21 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:
  • 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.;
  • 1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
    2. a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
    3. b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 564.484.754,29 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy),
    4. c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 46.170.595,32 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze),
    5. d. rachunek przypływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 8.447.746,74 złotych (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
    6. e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 248.880.718,50 złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy),
    7. f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.283.680 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ONDE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 21 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:
  • 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.;
  • 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
    2. a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
    3. b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ONDE sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 571.289.876,00 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych),
    4. c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ONDE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 46.200.343,72 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt dwa

grosze),

• d. skonsolidowany rachunek przypływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ONDE wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 7.304.224,08 złotych (słownie: siedem milionów trzysta cztery tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote osiem groszy),
• e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 248.910.262,70 złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy),
• f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.283.680 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.283.680 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w wysokości 46.170.595,32 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze), podzielić w następujący sposób:
  • 1. kwotę w wysokości 30.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/00) - przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki;
  • 1. pozostałą kwotę w wysokości 16.170.595,32 złotych (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze) – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.283.680 akcji, stanowiących 80,47 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.283.680 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.283.680 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki niniejszym udziela Panu Pawłowi Średniawie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Marcinowi Szerszeniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10 Z WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Leczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.713.883 akcji, stanowiących 73,98 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 40.713.883 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 40.713.883 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 19 lutego do dnia 31 grudnia 2021 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków:
  • 1. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 19 lutego 2021 roku oraz;
  • 1. Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 lutego do dnia 31 grudnia 2021 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 19 lutego do dnia 31 grudnia 2021 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 19 lutego do dnia 31 grudnia 2021 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Joannie Piersie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 19 lutego 2021 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.279.508 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONDE S.A. za rok 2021

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A., niniejszym pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
• − przeciw oddano 5.051 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 6 (słownie: sześciu) Członków.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.173.427 głosów,
• − przeciw oddano 5.051 głosów,
• − wstrzymało się 101.030 głosów.

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Jacka Leczkowskiego (PESEL: 73022101590) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
• − przeciw oddano 5.051 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Jacka Sochę (PESEL: 54090900050) do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
• − przeciw oddano 5.051 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Agnieszkę Głowacką (PESEL: 72020503588) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
• − przeciw oddano 5.051 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Michała Otto (PESEL: 59120300035) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
• − przeciw oddano 5.051 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Mirosława Godlewskiego (PESEL: 67021707895) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
• − przeciw oddano 5.051 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ONDE S.A. na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Michała Hulbója do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającej się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.274.457 głosów,
• − przeciw oddano 5.051 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A.

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 1 pkt 3) oraz § 31 ust. 5 Statutu Spółki oraz w związku z § 5 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  • 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
  • 1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
  • 1. Członek Rady Nadzorczej – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że stawki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt. I powyżej obowiązują począwszy od dnia 1 czerwca 2022 roku.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.173.427 głosów,
• − przeciw oddano 5.051 głosów,
• − wstrzymało się 101.030 głosów.

UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONDE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie: przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o przeznaczeniu kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021 ("Kapitał Rezerwowy") w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej akcji własnych w celu ich umorzenia.
• II. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki ("Akcje Własne"), na następujących warunkach:
  • 1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) ("Budżet Skupu"). Nabycie Akcji Własnych finansowane będzie wyłącznie ze środków w łącznej wysokości 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) zgromadzonych w Kapitale Rezerwowym.
  • 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
  • 1. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
• 1. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki.
• 1. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, przy czym ustalona w ten sposób cena nabycia jednej Akcji Własnej nie może być niższa niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) oraz wyższa niż 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Ponadto, skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zachowaniem następujących warunków:
  2. 1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy,
  3. 2) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych,
  4. 3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 4) poniżej,
  5. 4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.
• 1. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Budżetu Skupu (finansowanej środkami zgromadzonymi w ramach Kapitału Rezerwowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
• 1. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.
• 1. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki.
• 1. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.
• 10.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:
  • 1) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały liczby nabywanych Akcji Własnych,
  • 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, (iii) zasad i warunków przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych,
  • 3) zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień,
  • 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych,
  • 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: (i) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, (ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały,
  • 6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z

uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej.

• III. Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 108 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub skutkowałoby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Pawła Średniawę jako pełnomocnika uprawnionego do dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, w tym od Pana Pawła Średniawy, w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki umowy sprzedaży Akcji Własnych, w tym poprzez dokonanie czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do przyjęcia oferty sprzedaży Akcji Własnych złożonych przez któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, w tym przez Pana Pawła Średniawę. Pan Paweł Średniawa może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu Spółki na mocy pełnomocnictwa udzielanego niniejszą uchwałą.

• IV. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 44.279.508 akcji, stanowiących 80,46 % w kapitale zakładowym,

• − w głosowaniu oddano łącznie 44.279.508 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 44.173.425 głosów,
• − przeciw oddano 106.083 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.