Atrem S.A.

AGM Information • May 17, 2022

UCHWAŁA NR 01 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Pana ______ (______) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

  • 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd:
  2. a) sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021,

b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021,

c) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna uzyskanego w roku obrotowym 2021.

1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym 2021,

b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2021,

d) oceny sytuacji ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,

e) oceny sposobu wypełniania przez ATREM Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

f) informacji o braku (nieprowadzeniu) polityki ATREM Spółka Akcyjna w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna za 2021 rok;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok;

6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok w ATREM S.A.

10. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej ATREM S.A.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
  • 1. ______
  • 1. ______
  • 1. ______
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 04 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:
  • 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.032 tys. zł;
  • 1. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.176 tys. zł;
  • 1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.486 tys. zł;
  • 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 6.748 tys. zł;
  • 1. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021

• I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 06 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna za 2021 rok

• I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna, postanawia zysk netto ATREM Spółki Akcyjnej za 2021 rok w kwocie 6.175.903,13 zł przeznaczyć w części tj. w kwocie 6.091.852,14 zł tj. 0,66 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy ATREM Spółki Akcyjnej.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść uchwały zgodna z rekomendacją Zarządu ATREM S.A. i opinią Rady Nadzorczej ATREM S.A.

UCHWAŁA NR 08 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021 w kwocie 6.091.852,14 zł, tj. 0,66 zł na jedną akcję.
• II. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 13.09.2022 r.
• III. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.09.2022 r.
• IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Goławskiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Andrzejowi Goławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Przemysławowi Szmytowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Skrockiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Dariuszowi Skrockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Jerzy

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rafałowi Jerzy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Fortuna

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Piotrowi Fortunie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jankowskiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Mirskiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Pawłowi Mirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Sławomirowi Winieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o

wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna za 2021 rok.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia, że Rada Nadzorcza ATREM Spółka Akcyjna w ramach obowiązującej kadencji składać się będzie z ___ osób.
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATREM Spółka Akcyjna odwołuje z Rady Nadzorczej ATREM Spółki Akcyjnej Pana/Panią …………….
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATREM Spółka Akcyjna powołuje do Rady Nadzorczej ATREM Spółki Akcyjnej Pana/Panią …………….
• II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki.