Aplisens S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 19, 2022

Załącznik nr 4 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 17 maja 2022 r.

UCHWAŁA Nr 65/V-34/2022 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021 oraz w sprawie terminów dywidendy

§ 1

Wobec przedstawienia rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok 2021, mając na uwadze wyniki oceny sprawozdania z działalności APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. za rok 2021, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej APLISENS S.A. nr 58/V-32/2022 w dniu 17 marca 2022 r., Rada Nadzorcza postanawia przychylić się do rekomendacji Zarządu i wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku netto za rok 2021 w kwocie 15.912.722,34 zł zgodnie z następującym podziałem:

a) w kwocie 9.012.998,94 zł (56,64% zysku netto za rok 2021) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 6.899.723,40 zł (43,36% zysku netto za rok 2021) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

i określenia terminów dywidendy następująco:

1) dzień dywidendy na 7 lipca 2022 r.,

2) termin wypłaty dywidendy na 27 lipca 2022 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

……………………………………

Andrzej Kobiałka Sekretarz Rady Nadzorczej ……………………………………

Edmund Kozak Przewodniczący Rady Nadzorczej