Polwax S.A.

AGM Information • May 19, 2022

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH"), §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej "ZWZ"), które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku o godz. 10.30, w Jaśle , ul 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.).

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:

- pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,

- projekty uchwał ZWZ,

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku,

- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2021 rok,

- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2021 rok.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.