AGM Information • May 19, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
II. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 1, o poniższej treści: -------------------------
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Krzysztofa Stanisława Worynę na Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------
III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Stanisława Woryny (Woryna), syna Norberta i Bronisławy, ----------------------------------------------
IV. W tym miejscu wyłożono zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych sporządzoną listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, a podpisaną przez Przewodniczącego. -------------------
V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 23.465.801 akcji, na ogólną ilość 29.500.000 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 41.590.801 głosów, na ogólną ilość głosów 47.625.000 głosów, co stanowi 87,33 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z artykułami 395, 399 § 1, 4021 , 4022 i 4023 Kodeksu spółek handlowych, a zatem władne jest ono do powzięcia
§ 2.
wiążących uchwał w przedmiotach objętych porządkiem obrad, podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.---------------------------
VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 2, o poniższej treści: --------------------------
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------
VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 3, o poniższej treści: --------------------------
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie: ----
| 1) Joanna Duda-Szymczak,------------------------------------- |
|---|
| 2) Anna Faruga, -------------------------------------------- |
| 3) Anna Gotz.---------------------------------------------- |
| § 2. |
| ------------------------ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. |
VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 4, o poniższej treści: --------------------------
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ---------------------------------------- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------- 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: ------------------------------- • jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, ---------------------------------------------
• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, -
sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. ----------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego spr awozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2021. ----------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2021.---------------------
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2021.-----------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2021. ------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działa lności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2021. --------
Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------
udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,---------------------
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. --------------- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. ----- 15. Podjęcie uchwał w sprawach odwołania członków Rady Nadzorczej. ----- 16. Podjęcie uchwał w sprawach powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -------------------------------------------- 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. ---------------------------------- 18. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
W tym miejscu na wniosek obecnych akcjonariuszy uznano materiały sprawozdawcze za przedstawione i rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 5, o poniższej treści: -------------------------
w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
trwający od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., na które składają się: ---------------------------------------------- - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------- - bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 136 263 tys. zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); ------------------ - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., wykazujący stratę netto w kwocie 5 826 tys. zł (słownie: minus pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych); ----------------------- - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 5 165 tys. zł (słownie: minus pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysiące złotych), ----- - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 269 tys. zł (słownie: minus pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -------------------------------------------------- - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 241 tys. zł (słownie: minus sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych), ------------------------------------------- - informacja dodatkowa wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostokowego sprawozdania finansowego. ------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 6, o poniższej treści:-------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 trwającym od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 trwającym od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. --------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 7, o poniższej treści: -------------------------
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:-----------------------------------------------------
Postanawia się stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2021 trwającym od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. w wysokości 5 825 994,29 złotych (słownie: minus pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 29/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki tworzonego dobrowolnie, który na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 77 421 309,85 zł i prezentowany jest w bilansie w pozycji zyski zatrzymane. Zyski zatrzymane wykazane w bilansie w kwocie 81 354 643,18 zł obejmują sumę kapitału zapasowego tworzonego ustawowo w kwocie 3 933 333,33 zł, kapitału zapasowego tworzonego dobrowolnie w kwocie 77 421 309,85 zł. ----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 8, o poniższej treści: -------------------------
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 trwający od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2021 trwający od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., na które składają się: -------------- - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------- - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 138 627 tys. zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), ----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 9, o poniższej treści: -------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A.
w roku obrotowym 2021 trwającym od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2021 trwającym od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. -----------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Pan Józef Makary Duda, w którym to głosowaniu oddano 33.911.451 ważnych głosów z 19.140.626 akcji, co stanowi 64,88 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 33.911.451 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 10, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. --------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego,
jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 11, o poniższej treści:---------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. ------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 12, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Wiesławowi Waszkielewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., absolutorium z wykonania przez ni ego obowiązków w roku obrotowym 2021. --------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 13, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. ------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 14, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Jakubowi Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 15, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. ---------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
Z tym że nad powzięciem powyższej uchwały z liczenia głosów wyłączyła się Członek Komisji Skrutacyjnej Pani Anna Gotz. ----------------------
XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 16, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Edycie Głombek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. ---------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 17, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za rok 2021.
§ 1.
Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------
§ 2.
Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.-------------
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------
XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 18, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Waszkielewicza. ---------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 19, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Dudę. -----------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XXIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 20, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Szymczak. ---------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XXV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych,
powzięto uchwałę Nr 21, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Panią Edytę Głombek. ----------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XXVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 22, o poniższej treści:------------------------
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Gotz. -------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
Z tym że nad powzięciem powyższej uchwały z liczenia głosów wyłączyła się Członek Komisji Skrutacyjnej Pani Anna Gotz. ----------------------
XXVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 23, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Wiesława Waszkielewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XXVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 24, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Łukasza Duda do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. --------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------
XXIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwier-
dził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 25, o poniższej treści:------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Jakuba Szymczak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. ------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------
XXX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę powzięto uchwałę Nr 26, o poniższej treści: -----------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Panią Edytę Głombek do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. --------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------
XXXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwier-
dził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 27, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Panią Annę Gotz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. -------------------
| § 2. | |
|---|---|
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------
Z tym że nad powzięciem powyższej uchwały z liczenia głosów wyłączyła się Członek Komisji Skrutacyjnej Pani Anna Gotz. ----------------------
XXXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.590.801 ważnych głosów z 23.465.801 akcji, co stanowi 79,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.590.801 głosami "za" przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę Nr 28, o poniższej treści: ------------------------
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
§ 1.
Stosownie do treści § 17 Statutu Spółki PATENTUS S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. będzie otrzymywał od dnia 1 czerwca 2022 roku wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 2 500 PLN brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące pię ćset złotych). Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. ----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia -----------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.