Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 19, 2022

Uchwała nr 01/05/2022 Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. podjęta w dniu 16 maja 2022 roku

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 14 czerwca 2022 roku wraz z ustaleniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 29.600.000 zł (opłacony w całości 29.600.000 zł) uchwala, co następuje:

్ర 1

Zarząd Spółki zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień 14 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00, w M Hotel Sosnowiec przy ul. Wojska Polskiego 199, 41-208 Sosnowiec, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2021.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2021.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2021 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej CNT o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości członków Rady Nadzorczej.

ട് 2

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedynego Członka Zarządu CNT S.A.:

Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany pyzez Jacek Taźbirek Data: 2022.05.16 15:35 08 CEST

Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu

Uchwała nr 02/05/2022 Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. podjęta w dniu 16 maja 2022 roku

w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał i wniosków przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2022 roku.

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 29.600.000 zł (opłacony w całości 29.600.000 zł) uchwala, co następuje:

8 1

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej CNT S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedniocie zaopiniowania wniosków, projektów uchwał i dokumentów przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedynego Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Jacek Taźbirek Data: 2022.05.16 15:36:05 CEST

\$ 2

Uchwała nr 03/05/2022 Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. podjęta w dniu 16 maja 2022 roku

w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją dotyczącą podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

Zarząd CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Partyzantów 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000143061, NIP: 6440011838, REGON 271122279, kapitał zakładowy 29.600.000 zł (opłacony w całości 29.600.000 zł) uchwala, co następuje:

8 1

• 1. Zarząd Spółki rekomenduje Zwycząjnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanie podziału zysku netto wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 w wysokości 25.909.922,77 zł poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. W związku z powyższym Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. projekt uchwały obejmujący upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki.
• 1. Jednocześnie zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd CNT S.A. przedstawia przedmiotową uchwałę rekomendującą sposób podziału zysku Spółki za 2021 rok do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jedynego Członka Zarządu CNT S.A.:

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Jacek Taźbirek 2022.05.16 15:30:55