Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

AGM Information • May 19, 2022

UCHWAŁA nr 1/2022 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Informacją Komitetu Audytu dotyczącą wyników badania procesu sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. niniejszym oświadcza, że:

• 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy:
  2. 1) treści sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.,
  3. 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: ul. Orzycka 6, lok. 1B, Warszawa, pod numerem 477.
  4. 3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy:
• 1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• 2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii, przygotowanego przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: ul. Orzycka 6, lok. 1B, Warszawa, pod numerem 477 ,
• 3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia¹ .

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

…. głosami "za"

…. głosami "przeciw"

…. głosami "wstrzymującymi"

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

• 1. Ewa Danis Przewodnicząca Rady Nadzorczej
• 1. Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Maciej Waś Sekretarz Rady Nadzorczej
• 1. Agnieszka Pyszczek Członek Rady Nadzorczej
• 1. Robert Sołek Członek Rady Nadzorczej

^{1 1} Złożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne z oddaniem głosu "ZA" podjęciem Uchwały Niezłożenie podpisu przez Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne ze złożeniem głosu przeciw"/lub wstrzymuje się" Członek Rady Nadzorczej ma możliwość w formie elektronicznej doprecyzować w przypadku niezłożenia podpisu czy: głosował "przeciw", czy "wstrzymał się".