Grupa Azoty S.A.

Remuneration Information • May 20, 2022

UCHWAŁA NR .29.3.1XI/2022 RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie: przyjęcia "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021"

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie §13 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki oraz art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), w trybie określonym w art. 388 §1 (1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

\$1.

• 1. Rada przyjmuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

6 1. Za podjęciem uchwały głosowało: Członków Rady 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: 0 Członków Rady 3. Wstrzymało się od głosu: Członków Rady

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Rada Nadzorcza:

	1. Beata Kozłowska - Chyła	gros odday 2do
2.	Piotr Ciach	nuebbechi
	3. Katarzyna Lewandowska
4.	Dariusz Figura
	5. Katarzyna Maćkowska
6.	Grzegorz Rybicki
7.	Rafał Włodarski

Załącznik do Uchwaty nr ... 2.93/X/ / do 22 Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 19/05/2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

1. WSTEP

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. (dalej: Sprawozdanie) przedstawia przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych członkom tych organów w 2021 roku. Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, 2140.)(dalej: Ustawa o ofercie publicznej), w tym odnosi się do regulacji wewnętrznej kształtującej kwestie wynagrodzeń, tj. "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A." dalej: Polityka Wynagrodzeń).

Polityka Wynagrodzeń przyjęta w spółce Grupa LOTOS S.A. (dalej: Spółka) opracowana została jako regulacja ogólna i ramowa, zgodnie z art. 90d Ustawy o ofercie publicznej obejmuje zasady dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Polityka odnosi się do zasad sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach i tym samym adresuje wymagania ustawowe wynikające z :

• Ustawy o ofercie publicznej oraz
• ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) (dalej: Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń).

Dokument ten został przyjęty w Spółce uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku, celem określenia przejrzystych zasad wynagradzania wskazanych organów korporacyjnych oraz przyczynienia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności:

• wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i § 3-7 Polityki Wynagrodzeń, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
• wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
• informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
• informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

• informację o nieotrzymywaniu przez Członków Zarządu wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106);
• informację o braku przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych;
• informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
• informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej i § 13 Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

2.1 Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku zostało ukształtowane zgodnie z przepisami Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz podjętymi na jej podstawie uchwałami, a także Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętej uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku (dalej: Polityka Wynagrodzeń).

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 roku przedstawiał się w sposób następujący:

lmię i Nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku sprawozdawczym
Zofia Paryła	Prezes Zarządu	01.01.2021 - 31.12.2021
Krzysztof Nowicki	Wiceprezes Zarządu ds. Fuzji i Przejęć	26.01.2021 - 31.12.2021
Piotr Walczak	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu	01.01.2021 - 31.12.2021
Jarosław Wittstock	Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych	01.01.2021 - 31.12.2021
Jarosław Wróbel	Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji	02.03.2021 - 31.12.2021
Artur Cieślik	Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju	01.01.2021 - 15.03.2021
Marian Krzeminski	Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji	01.01.2021 - 01.03.2021

Tabela 1. Skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. w 2021 roku

* W dniu 27 maja 2021 roku,Rada Nadzorca Spółki skrócia okres trwania X kadencji Zarządu Spółki poprzez odwołanie z dniem 27 majo 2021 roku dotychczasowych Członków Zarządu oraz powołała od dnia 28 maja 2021 roku skład Zarządu XI wspólnej kadencji.

		Okres pełnienia funkcji w
lmię i Nazwisko	Funkcja	roku sprawozdawczym
Beata Kozłowska-Chyła	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021
Piotr Ciach	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021
Katarzyna Lewandowska	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021
Dariusz Figura	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021
Adam Lewandowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 29.06.2021
Grzegorz Rybicki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2021 - 31.12.2021
Katarzyna Maćkowska	Członek Rady Nadzorczej	30.06.2021-31.12.2021
Rafał Włodarski	Członek Rady Nadzorczej	30.06.2021 - 31.12.2021

Tabela 2. Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w 2021 roku

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z treścią Polityki Wynagrodzeń przysługuje miesięcznie, w wysokości określonej jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz mnożnika wynoszącego:

dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,7,

dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 1,5.

Dodatkowo członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej zgodnie z treścią Polityki Wynagrodzeń oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych.

Zróżnicowane wynagrodzenia wynikało z pełnionej funkcji, jak również przysługiwało za dany miesiąc, o ile dany członek Rady Nadzorczej był obecny na posiedzeniu, bądź swoją nieobecność usprawiedliwił, co znajdywało odzwierciedlenie w podejmowanych w tym zakresie przez Rade Nadzorczą uchwałach.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki zostało określone na podstawie uchwały nr 168/IX/2017 Rady Nadzorczej Grupy LOTOS z dnia 8 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami, która działała w zgodności z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, przy uwzględnieniu kolejnych zmian wynikających z:

• uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2017 roku,
• uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Określenie wynagrodzenia ustalone było zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Polityki Wynagrodzeń, zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu uwzqlędniają także zasady wynikające z przedmiotowej Polityki.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki w 2021 roku składało się Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego, stanowiącego wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy, a jego przyznanie wynikało z realizacji celów zarządczych przez poszczególnych członków Zarządu. Powyższe założenia znalazły odzwierciedlenie na wprost w Polityce Wynagrodzeń, w tym również odniesiono się, iż niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego członkowie Zarządu mogli otrzymać inne świadczenia dodatkowe w tym w szczególności: świadczenia medyczne, najem lokalu, szkolenia, odprawa z tytułu rozwiązania Umowy.

Rada Nadzorcza przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego uwzględniała poziom wynagrodzenia adekwatny względem sprawowanych funkcji, a także odpowiadający praktyce rynkowej w spółkach z sektora energetycznego i paliwowego. Jednocześnie Rada Nadzorcza brała pod uwagę kwestię doświadczenia zawodowego i przypisanego zakresu odpowiedzialności w ramach powierzonej funkcji zarządczej.

Powyższe uregulowania znalazły bezpośrednie odzwierciedlenie w zapisach Umowy o świadczenie usług zarządzania, która zawierana jest z każdym członkiem Zarządu Grupy LOTOS S.A.

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe rozbicie wynagrodzenia dla każdego z członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w 2021 roku, w podziale na składniki, o których mowa

w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.

Lp	Nazwisko	Imie	Stanowisko	Wynagrodzenia1
	Członkowie RN, którzy pełnili funkcję 31.12.2021 roku
1	Ciach	Piotr	Wiceprzewodniczący	79 268
2	Figura	Dariusz	Członek RN	79 268
3	Kozłowska-Chyła	Beata	Przewodnicząca	89 837
4	Lewandowska	Katarzyna	Sekretarz	79 268
5	Włodarski	Rafał	Członek RN	33,249
6	Mačkowska	Katarzyna	Członek RN	33 249
7	Rybicki	Grzegorz	Członek RN	79 268
	Członek RN, którzy przestał pełnić funkcję w 2021 roku2
8	Lewandowski	Adam	Członek RN	46 020
			Suma	519 426

'wynagrodzenia Rady Nadzorczej wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

² pełnił funkcję członka RN do dnia 29.06.2021

COLOTOS

Tabela 4. Zestawienie wynagrodzenia (brutto) członkow Zarzadu w 2021 roku (zł)

Różnica w stosunku do 2020			41%		396%	96%			83%	-8%		-93%	-73%	-41%	-42%	20,3%
składnikami (%) (V) Proporcie pomiedzy	(II) / (IV)		3%	5%	4%	0%	4%		2%	23%		100%	3%	0%	3%
	(IV) (11)		35%	0%	16%	50%	0%		42%	54%		0%	97%	100%	97%
Wynagrodz. całkowite (IV)			1 198 942	611 832	854 747	1 384 888	537 662		358 262	773 224		13 359	250 706	355 683	149 921	6 489 226
	swiadczenia dodatkowe3 pozostałe		37 227	891 27	200 31	370	419 22		710 8	82 1		359 13	428 1	0	4 460	161 885
(III) Inne	odszkodow. z tyt zakazu konkurencji		0	0	C	(D)	3		0	171 747		C		O	0	171747
	odpra wa								C	0		0	Ca	C	0	0
Wynagrodz. Zmienne1 (ID)			422 732	0	557 136	528 696	0		149 180	420 000		0	243 279	355 683	145 461	2 569 421
(I) Wynagrodz. state			738 983	583 941	686 990	686 990	515 242		200 372	୧୧୧ 173		0	0	0	0	3 586 173
	Stanowisko	Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcję 31.12.2021 roku	Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarzadu	Wiceprezes Zarządu	Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić funkcję w 2021 roku	Wiceprezes Zarzadu	Wiceprezes Zarządu	Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić funkcję w poprzednich latach	Wiceprezes Zarzadu	Wiceprezes Zarzadu	Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Suma
	Imie		Zofia	Krzysztof	Piotr	Jarosław	Jarosław		Artur	Marian		Patryk	Jarosław	Paweł	Robert
	Nazwisko		Paryła	Nowicki	Walczak	Wittstock®	Wróbel		Cieślike	KrzeminskiP		Demski3	Kawulaª	Majewski®	Sobkow'
	Lp			5	3	7	S		9			8	6	10	ﺎ ﺗﺎ

z tytułu realizacji celów zarządczych za rok 2020 (Sobków 2019, Wittstock 2019 i 2020)

pełnił funkcję Wiceprezesa Zarzgdu od 24.08.2020 do 15.03.2021

pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od 22.05.2018 do 11.07.2019

pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od 12.01.2017 do 30.07.2020

pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od 25.07.2019 do 01.03.2021

6 pełnił funkcję Prezesa Zarządu od 03.02.2020 do 11.11.2020

pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od 11.07.2019, wynagrodzenie z tyt. realizacji celów zarządzych za 2019 rok

8 wynagrodzenie z tyt. realizacji celów zarządczych za 2019 oraz 2020 rok

9 w tym: zwrot składek emerytalno-rentowych oraz dofinansowanie wynajmu mieszkania

7

2.2 Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

W roku obrotowym 2021 w Spółce kształtowanie zasad wynagradzania zarówno członków Zarządu, jak i Rady Nadzorczej, realizowane było w sposób zgodny z Ustawą o ofercie publicznej oraz zgodnie z zapisami Polityki Wynagrodzeń.

Polityka Wynagrodzeń odnosi się do kierunkowych zasad wynagradzania zarówno członków Zarządu, jak i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., szczegółowo regulując kwestię struktury wynagrodzeń obu organów. Przedmiotowy dokument został opracowany jako regulacja ogólna i ramowa, która z jednej strony realizuje obowiązek wynikający z art. 90d Ustawy o ofercie publicznej, z drugiej natomiast strony, nie skutkował powstaniem sprzeczności pomiędzy regulacjami dotyczącymi wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej, które wynikały z dotychczas obowiązujących w Grupie LOTOS S.A. zasad kształtowania wynagrodzeń, uchwalonych na podstawie przepisów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

Przedstawiony dokument adresuje wymagania ustawowe, lecz jednocześnie, przyjęcie Polityki Wynagrodzeń, nie spowodowało zmian w zakresie dotychczasowego modelu wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, ukształtowanego w Spółce na podstawie przepisów Ustawy o zasadach kształtowania.

Polityka wynagrodzeń zawiera w szczególności :

• a) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
• b) wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w lit. a) powyżej,
• c) wyjaśnienie w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń,
• d) opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur,
• e) opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów,
• f) wskazanie, w jaki sposób Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów w postaci strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki.

Jednocześnie uwzględniając, iż Polityka Wynagrodzeń przewiduje możliwość przyznania członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego, w swej treści odnosi się dodatkowo zawiera:

a) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,

• b) wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w lit. a), przyczyniają się do realizacji celów w postaci strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki,
• c) metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w lit a), zostały spełnione,
• d) informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki określone w Polityce Wynagrodzeń, ukształtowane zostały z uwzględniem regulacji Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Wynagrodzenie w roku obrotowym 2021 przysługiwało wszystkich członkom Rady Nadzorczej, w tym również członkom Rady Nadzorczej spełniającym kryterium niezależności, co wspierało budowanie poprawnych relacji biznesowych z poszanowaniem praw inwestorów, bez wpływu ze strony akcjonariusza większościowego, czy kierownictwa Spółki.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki wypłacone w 2021 roku składało się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego należnego z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na rok 2020. Wysokość Wynagrodzenia Stałego została ustalona na poziomie adekwatnym do sprawowanych funkcji, a także odpowiadała praktyce rynkowej w tym zakresie w spółkach z sektora energetycznego i paliwowego. System Wynagradzania był spójny dla wszystkich członków Zarządu, działając w sposób zgodny z zasadami wynagradzania członków Zarządów i Rad Nadzorczych określonymi w Polityce Wynagrodzeń.

Wynagrodzenie zmienne należne z tytułu rozliczenia celów zarządczych określonych dla Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. na rok 2021 zostanie wypłacone po podjęciu stosownych decyzji korporacyjnych w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego oraz po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu/-ym absolutorium z wykonania przez niego/nich obowiązków członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie.

Poniżej przedstawione zostały kluczowe kwestie, którymi kierowała się Rada Nadzorcza przy ustalaniu Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnym Członkom Zarządu Spółki, w ramach ustalania celów zarządczych na 2021 rok:

• wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie mogła przewyższać 100% wartości Wynagrodzenia Stałego danego członka Zarządu,
• ukształtowanie celów było w sposób bezpośredni ukierunkowane na osiąganie długoterminowych wyników i stabilności przedsiębiorstwa, w przełożeniu na strategiczne działania i kierunek rozwoju Spółki, w związku z powyższym odnosiły się do celów o charakterze ilościowym bądź jakościowym,
• cele zarządcze na 2021 rok zostały określone uchwałą Rady Nadzorczej nr 107/XI/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, (a następnie zmienionej uchwałami Rady Nadzorczej o numerach: 111/XI/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r., 199/XI/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r., 220/XI/2021 z 27

października 2021 r. ), w oparciu o ogólny katalog celów wskazany z uchwale Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem wag oraz kryteriów ich realizacji,

dodatkowo Rada Nadzorcza ustaliła cele warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 rok.

W 2021 roku wyznaczono Członkom Zarządu ogólny katalog celów odnoszący się do:

• wzrostu EBITDA LIFO w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS,
• realizacji projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
• poprawy efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
• dotrzymania określonych wskaźników poziomu zadłużenia w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,

Powyższa forma ukształtowania celów zarządczych przekładała się na wprost na osiągnięcie założonych poziomów wskaźników finansowych, jak również bezpośrednio wpływała na działania o strategicznym i kluczowym dla Spółki znaczeniu. Przedmiotowa struktura realizowana była z poszanowaniem praw interesariuszy Spółki, tj. pracowników, klientów, jak również odpowiedzialności społecznej, a także przyczyniała się do realizacji biznesowej w kontekście działania w interesie wszystkich grup akcjonariuszy.

2.3 Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 4 ust. 7 Ustawy. o zasadach kształtowania wynagrodzeń, § 3 ust. 1 w zw. z ust. 3 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2017r. i uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz § 1 ust. 5 oraz ust. 8 Uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. nr 168/IX/2017 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, z późn. zm., podjęła uchwałę nr 107/XI/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, (a następnie zmienionej uchwałami Rady Nadzorczej o numerach: 111/XI/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r., 199/XI/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r., 220/XI/2021 z 27 października 2021 r. ), w ramach której określiła:.

cele warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w 2021 roku, . w postaci: a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń - w przypadku spółek, w których zasady te z przyczyn obiektywnych nie zostały wdrożone w latach 2017-2020 a zaistnieją przesłanki do wdrożenia tych zasad w roku 2021, jak też w przypadku spółek, dla których obowiązek wdrożenia ww. zasad wynagradzania powstanie w roku 2021; b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 art.23 i art. 23a ustawy

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933), ogólne cele zarządcze członków Zarządu z katalogu celów zarządczych ustalonego Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 marca 2017 roku i Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz wagi tych celów zarządczych:

Tabela 5. Ogólne cele zarządcze dla członków Zarzadu w 2021 roku

• Lp. Nazwa Celu Zarządczego
• 1. Wzrost EBITDA LIFO w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS
• Realizacja projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem 2. inwestycji w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
• Dotrzymanie określonych wskaźników poziomu zadłużenia w Grupie Kapitałowej Grupy 3. LOTOS S.A.
• 1. Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Zgodnie z wspomnianą powyżej uchwałą Rady Nadzorczej, poza wskazanym katalogiem celów ogólnych, wyznaczono cztery szczegółowe Cele Zarządcze wraz z terminami i kryteriami oceny ich realizacji, w tym: jeden cel z zakresu zarządzania projektami o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS oraz trzy cele z zakresu osiąganych rezultatów ekonomicznych. Zgodnie z zapisami Polityki Wynagrodzeń dokonując uszczegółowienia celów zarządczych, Rada Nadzorcza - w miarę możliwości - przyczynia się do osiągnięcia celów Polityki Wynagrodzeń, polegających na realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki , a także uwzględnia interesy społeczne, postulat przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2021 nie będzie mogła przewyższać 100% wartości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. w poprzednim roku obrotowym. Uregulowania w tym zakresie zostały na wprost określone w Umowie o świadczenie usług zarządzania, która była zawierana z każdym członkiem Zarządu Spółki.

Ocena wykonania celów zarządczych przez poszczególnych członków Zarządu Spółki nastąpi na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, w oparciu o następujące elementy:

• a) zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
• b) udzielone Członkom Zarządu Grupy LOTOS S.A. absolutoria z wykonania przez nich obowiązków Członków Zarządu w roku 2021,

• c) przedstawione przez Zarząd Spółki "Sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych Zarządu Grupy LOTOS S.A. za 2021 rok",
• d) badanie realizacji celów zarządczych, przeprowadzone przez niezależnego audytora i sporządzony z wykonania tych procedur raport.

Zgodnie z zapisami Polityki Wynagrodzeń zakres spełnienia przez członków Zarządu celów zarządczych oceniany jest z wykorzystaniem wag tych celów oraz mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia (KPI) określonych w uchwale Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem następujących metod stosowanych w celu określenia, w jakim zakresie cele zarządcze, zostały spełnione :

• a) przyjęcie jako udokumentowania realizacji celu zarządczego, uchwał właściwych organów Spółki lub pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
• b) w przypadku obiektywnych okoliczności uniemożlwiających ze względu na stan prawny realizację celu zarządczego - przyjęcie sprawozdania dokumentującego podjęte działania oraz zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne,
• c) przyjmowanie jako kryterium realizacji celu obiektywnie weryfikowalnych i mierzalnych okoliczności faktycznych i prawnych.

3 Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Informacje o zmianie, w ajęcia nocz średniego wynagrodzenia pracowników Spółkiej, pieciu Nadzorczej, wyników Spółki Stadz Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu
niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie najmniej niebędących Członkami Zarząci w sposób umożliwiający porównanie

LATA 2017 - 2021

W raportowanym okresie skonsolidowane wyniki operacyjne Spółki pozostawały w większości w raportowanym Ukrcsie skonsonactial czasu w trendzie wzrostowym --- illeszerowych wzrósł z poziomu 3,1 mld zł w 2021.
z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wzrósł z poziomu 3,1 mld zł w 2021. z wyłączeniem zdarzen jednorazony odobnie jak innych firm z branży rafinerych, miało wpływ w 2021 roku na działaność sponii podożek posobiek po wybuchu pandemii
poprawiające się otoczenie zewnętrzne w związku z odbudową popiochy 2,8 mldy poprawające się btoczenie zewiętrznejalałalności operacyjnej w 2021 roku wyniosły 2,9 mld zł COVID-19. Przeplywy piemęzne EBITDA LIFO wyniósł na koniec 2021 roku 0,16x wskaznik drug netto/oczyszczonej 20,5. Wynik netto w 2021 roku osiągnął 3,2 mld zł odbudowując się po spadkach z okresu 2017 – 2020.

*Wpływ i charakter zdarzeń jednorazowych w poszczególnych latach

• charakter zdarzen jednorazowych w poszczegolnych iatach
  2016: (-) 0,4 mld: różnice kursowe z działalności operacyjnej, późnico kurowa z dziedność operacyjne
• . 2016: (-) 0,4 mld: różnice kursowe z dziarosci odpisyna, odmice kursowe z dzialalności operacyjnej oraz
• odwrócenie odpisów na zapasach
• odwrocenie odpisow na zapasach
  2018: (-) 0,1 mld: saldo rezerw i odpisów oraz różnice kursowa z działalności operacyjnej
• 1. (-) 0,2 mld: saldo rezerw i odpisów oraz różnice kursowe z działalności oporacyjnej
• 2019: (-) 0,2 mia: salao rezern ktywach oraz różnice kursowe z działalności operacyjnej.
  2020: (+) 0,9 mld: odpisy na aktywach oraz różnice kursowe z działalności operacyjn
• 1. (+) 0,3 mia. Gapisy na alii odpisów oraz różnice kursowe z działalności operacyjne

W tabelach nr 6 i 7 przedstawiono szczegółową dynamikę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2017 - 2021.

nęła 6. Dynamika zmiany wynagrodzenia stałego oraz zmiennego (bez odpraw) wypłaconego w latach 2017-2021 Członkom Zarzą.

	Suma w min zł			2,6	2,6	5,6	4,8	6.2
	Dynamika wnagrodzeń r/r-1			-45%	-2%	116%	-14%	29%
21	Pietryszyn	Robert	13.05.2016 - 09.11.2016
20	Paszkowicz	Zbigniew	12.03.2002 - 13.04.2016			-
19	Szozda	Maciej	01.07.2009 - 21.07.2016
18	Sokołowski	Marek	19.94.2002 - 13.04.2016
17	Olechnowicz	Paweł	12.03.2002 - 13.04.2016
16	Marchlewicz	Przemysław	17.05.2016 - 14.12.2016	-97%
15	Ciach	Piotr	19.03.2018 - 21.05.2018
14	Jastrzębski	Marcin	13.05.2016 - 19.03.2018	75%	-71%	69%
13	Machajewski	Mariusz	19.06.2006 - 05.09.2017	-34%
12	Bonca	Mateusz	01.06.2016 - 06.12.2019	49%	7%	103%	-81%
11	Sobkow	Robert	11.06.2018 - 11.07.2019			30%	-49%	-33%
10	Majewski	Pawet	03.02.2020 - 11.11.2020					-38%
9	Kawula	larosław	12.01.2017 - 30.07.2020		12%	107%	-48%	-67%
8	Demski	Patryk	22.05.2018 - 11.07.2019			83%	-78%
			Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić funkcję w poprzednich latach
7	Krzemiński	Marian	25.07.2019 - 01.03.2021				278%	-27%
6	Cieslik	Artur	24.08.2020 - 15.03.2021					87%
			Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić funkcję w 2021 roku
5	Wrobel	laros aw	od 02.03.2021
4	Wittstock	Jarosław	od 11.09.2018			428%	-14%	99%
3	Walczak	Piotr	od 04.09.2020					396%
2	Nowicki	Krzysztof	od 26.01.2021
1	Paryła	Zofia	od 25.07.2019				247%	44%
		Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcję 31.12.2021 roku
Lp	Nazwisko	Imię	Okres pełnienia funkcji	VS. 2016	2017	2018	2019	2020
				2017	2018 VS	2019 VS.	2020 WS.	2021 VS.

* brak wartość i zostało wypłacone tylko w 1 z badanych lat a tym samym nie jest możliwa kalkulacja zmiany rok do roku;

rok uroka;
** Wynagrodzenie Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. obejmuje również wynagrodzenie wyplacane z tytułu pełnienia funkcji przez niektórch z Członków. w spółkach zależnych Grupy LOTOS S.A., co miało miejsce w roku 2016 oraz częściowo w 2017.

niekurych z Lzonkow. Popolitor w polizacji celów zarządczych za lata wcześniejsze zostały opisane w przypisach tabeli 5.

W latach 2017 – 2021 całkowite wynagrodzenie Zarządu Spółki (bez odpraw) w trzech okresach dyrenmika w latach 2017 – LUEF Calitor (w latach 2017, 2018, 2020) a w dwóch okreach dynamika ( charakteryzowale się gemną synaną się nie zamie obejmuje zaległe wynagrodzenia
wzrostu była dodatnia (w latach 2019 i 2021). Powyższy wskaźnik obejmuje się do do wzrostu była dodatnia (w lutach zarządczych w latach poprzednich, co przyczyniło się do zmienne przyznane za rodilatyj od 1 w 2021 w stosunku lat wcześniejszych (Tabela 6). Dynamika wziostu całkowitcj pali wypiach zań dodatkowych w latach 2020-2021 Członków Rady Nadzorczej zmany wynagrodzen bez orzyjęła ujemne wartości co oznacza spadek sumy wynagrodzenia RN, odpowiednio o 16 i 2% w porównaniu do lat poprzedzających (Tabela 7).

Suma				0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
	Dynamika wnagrodzeń r/r-1			66%	6%	8%	-16%	-2%
20	Hirszel	Małgorzata	01.01.2014 - 27.01.2016
19	Trzaskalska	Agnieszka	01.01.2014 - 27.01.2016
18	Skwarko	Wiesław	01.01.2014 - 27.01.2016
17	Ruminski	Michał	01.01.2014 - 27.01.2016
16	Pietryszyn	Robert	23.12.2015 - 13.05.2016
15	Pawłowski	Oskar	01.01.2014 - 27.01.2016
14	Krasodomski	Cezary	27.01.2016 - 28.06.2016
13	Jastrzębski	Marcin	12.04.2016 - 13.05.2016
12	Szklarczyk-Mierzwa	Agnieszka	28.06.2016 - 30.06.2020	256%	2%	0%	-42%
11	Sierpinska	Maria	27.01.2016 - 22.12.2016	-93%
10	Witkowska	Katarzyna	30.06.2015 - 22.12.2016	-94%
9	Golecki	Mariusz	28.06.2016 - 11.10.2019	256%	2%	-14%
	Członkowie RN, którzy przestali pełnić funkcję w poprzednich latach
8	Lewandowski	Adam	22.12.2016 - 29.06.2021	-	6%	0%	0%	-42%
	Członek RN, którzy przestał pełnić funkcję w 2021 roku
7	Rybicki	Grzegorz	28.06.2018 - 31.12.2021			135%	0%	0%
6	Maćkowska	Katarzyna	30.06.2021 - 31.12.2021
5	Włodarski	Rafał	30.06.2021 - 31.12.2021
4	Lewandowska	Katarzyna	27.01.2016 - 31.12.2021	78%	2%	0%	0%	0%
3	Kozłowska-Chyła	Beata	25.05.2016 - 31.12.2021	229%	3%	0%	0%	0%
2	Figura	Dariusz	27.01.2016 - 31.12.2021	78%	2%	0%	0%	0%
1	Ciach	Piotr	22.12.2016 - 31.12.2021		-12%	21%	0%	0%
	Członkowie RN, którzy pełnili funkcję 31.12.2021 roku
Lp	Nazwisko	Imie	Okres pełnienia funkcji	VS. 2016	WS 2017	VS. 2018	VS. 2019	VS. 2020
	Nadzorczej Grupy LOTOS S A			2017	2018	2019	2020	2021

atkowych wypłaconych w latach 2017-2021 Członkom Rady

* brak wartości oznacza że wynagrodzenie zostało wypłacone tylko w 1 z badanych nie jest możliwa kalkulacja zmiany

rok do roku;

W tabeli 8 porównano dynamiki średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami w tabeli o poromandowczej oraz kluczowego miernika finansowego Grupy Kapitałowej LOTOS zarząda lab nas zaprezentowano dynamikę wskaźnika równości wynagrodzeń pracowników.

Tabela 8 Dynamiki zmiany rok do roku poprzedzającego: wynagrodzeń pracowników nie będących członkami Zarządu i RN w latach orodzeń i oczyszczonej EBITDA wg, LIFO

Coll-Str. (OMITOS:) Mynogirousel ( Despreco ( Cranish ( 1) Star	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 VS 2020
Srednie wynagrodzenie pracowników (1)	5,4%	1,2%	14.8%	-4,9%	4,6%
Wskaźnik równości wynagodzeń	2.5%	2,1%	0,5%	-0.1%	1,9%
Oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych EBITDA wg. LIFO	17.8%	1.6%		-7,7% -52,6% 211,7%

(1) Średnioroczne wynagrodzenie pracowników (w tym wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrodzenia . Zaradw Rady Nadzorczej i Zarządu. W 2019 wyplacono jednorazową nagrodę w wysokości jednego wynagrodzenia zasadniczego.

POZOSTAŁE INFORMACJE 4.

nieprawdziwe.

• Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości: w rozumienia dstawy z amrządu oraz Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w roku obrotowym 2021.

• Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki Liczba przyzhanych lub Labrer Smern of tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany: wykonywania praw 2 tych z tych zady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w roku obrotowym 2021.

• Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń iniormacje dotyczące odstępst.
  oraz odstępstw zastosowanych z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym odstępstwa oraz odstępstw zastosowane elementów, od których zastosowano odstępstwa: Nie dotyczyło Grupy LOTOS S.A. w roku obrotowym 2021.

• Informacje dotyczące korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia: wynagrodzenia.
  Zawarta z poszczególnymi członkami Zarządu Spółki Umowa o świadczenie usług Zawarta z poszczcyomym członiej treści, iż Spółce przysługuje roszczenie o zwrot zarządzania, przewiaywała w oniej ześci) wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego,
  (w całości albo w odpowiedniej części) wypłaconego wynagrodzenia z dneujednia (w całości albo w Odpowiednio w całości albo w całości albo w odpowiedniej
  jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że (odpowiednio w całości albo w odpowiedniej jeżeli po jego wypiace zostanie Zarządzającemu na podstawie danych, które okazały się

W roku obrotowym 2021 nie zaistniały podstawy do konieczności skorzystania przez Spółkę z przedmiotowego postanowienia.

Informacje w jaki sposób została w niniejszym sprawozdaniu uwzględniona uchwała, zgodnie iniormacje w jak sposob została ... której mowa w ust. 7, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., w dniu 30 czerwca 2021 roku, podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzonia opinii dotyczącej "sprawozdania o wynagrodzeniach uchwałe ni zzyzozi w Sprawo wyrazj Grupy LOTOS S.A. za lata 2019 i 2020." sporządzonego Członkow Zarządu i Rady Nadzel Liórą sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie, bez przez Kadę Nauzorezą, zgodnie z tym sposób prezentowania informacji dodatkowych uwag Tub Zarządu i Rady Nadzorczej kontynuowany jest w niniejszym sprawozdaniu.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.:

Piotr Ciach

Dariusz Figura

Beata Kozłowska-Chyła

Katarzyna Lewandowska Olell

nieobech

Rafał Włodarski

Katarzyna Maćkowska

Grzegorz Rybicki