Simteract Spolka Akcyjna

AGM Information • May 23, 2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/5/2021 ZD Rady Nadzorczej spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania finansowego Spółki

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SIMTERACT S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie przedkłada Rada Nadzorcza Spółki Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie w skladzie.

• Przewodniczący: Dominik Majewski
• Członkowie: Paweł Szydłowski

Piotr Kalarıs

Piotr Gamracy

Marek Wylon

Działając na podstawie §21 ust. 6 pkt d) statutu Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, a także przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), Rada Nadzorcza wykonała zarządu z działalności spółki oraz finansowego spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

I. Wynik oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza stwierdza, że poddane ocenie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

• · wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 8.239.649,10 zł,
• · rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 305.293,44 zł,
• zestawienie zman w kapitale własnym wskazujące kapitał własny w wysokości 6.630.538,98 zł
• . rachunek przepływów pieniężnych wskazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3.769.549,84 zł
• kalkulacji podatku dochodowego;
• · informacje dodatkowe,

zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym, co potwierdziły ustalenia własne Rady Nadzorczej.

II. Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza stwierdza, że poddane ocenie sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku zostało sporządzone z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym, co potwierdziły ustalenia własne Rady Nadzorcza przychyła się do wniosku zarządu dotyczących podziały zysku, tj., aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 został przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego spółki tworzonego z zysku, który będzie mógł być przeznaczony do podziały między wspólników.

Podpisant Dominik Majewski Piotr Kalaru's Paweł Szydłowski

Piot Gamracy

Marek Wylon