Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 21 czerwca 2022 roku
(dalej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie")
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ……………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
AD 4 PORZĄDKU OBRAD
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:
- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
- 5) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz łącznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2021.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) Wolne głosy i wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad ZWZ.
AD 6 PORZĄDKU OBRAD
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
AD 7 PORZĄDKU OBRAD
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. obejmujące:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 45 762 595,66 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 085 128,03 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 951 008,03 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 247 935,59 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
AD 8 PORZĄDKU OBRAD
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. obejmujące:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 52 880 338,94 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6 109 686,71 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 975 566,72 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 005 504,47 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
AD 10 PORZĄDKU OBRAD
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z osiągnięciem zysku netto w wysokości 2 085 128,03 zł całą kwotę tj. 2 085 128,03 zł (słownie dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem zł trzy grosze) przeznacza na kapitał zapasowy.
AD 11 PORZĄDKU OBRAD
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Bartoszowi Michałowi Dzirba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Bartoszowi Michałowi Dzirba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Karolinie Janickiej Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Karolinie Janickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Markowi Czernikow Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Markowi Czernikow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Dariuszowi Jackowi Kostanek Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Jackowi Kostanek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Łukaszowi Bieńko Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Bieńko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.
AD 12 PORZĄDKU OBRAD
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Misiurewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Misiurewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 r.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Figule, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jackowi Figule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Philippe Pascal Rene Gautier Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Philippe Pascal Rene Gautier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Karolowi Andrzejowi Jonatowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Karolowi Andrzejowi Jonatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Michaelowi Schoenebergowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michaelowi Schoenebergowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
AD 13 PORZĄDKU OBRAD
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać Pana …………………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PASSUS S.A. z siedzibą w Warszawie w dn. 21 czerwca 2022 r.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać Pana/Panią………………………………..…. z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
AD 14 PORZĄDKU OBRAD
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać́ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołać Pana/Panią…………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać́ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołać Pana/Panią…………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------
10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
- 10.000 (dziesięć tysięcy) zł z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego,
- 5.000 (pięć tysięcy) zł z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 1.500 (tysiąc pięćset) zł z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady.
Członkom Komitetów przysługuje dodatkowe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
- 1.500 (tysiąc pięćset) zł z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu,
- 1.000 (jeden tysiąc) zł z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu.
§ 2
Wynagrodzenie o którym mowa w §1 jest kwotą brutto i podlegać będzie stosownym obciążeniom publicznoprawnym (podatki i składki na ubezpieczenie społeczne), jeżeli tak będzie wynikać z przepisów prawa.
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Spółki, w szczególności uczestnictwa w posiedzeniu Rady.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.