OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI kandydata na Członka Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej spółki Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.
Ja niżej podpisany Dariusz Orłowski, w związku z kandydowaniem na Członka Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej spółki Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisana do rejestru przedsjębiorców Krajowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000060537, NIP: 8181433438 (dalej również jako: "Spółka"), niniejszym oświadczam, że:
- 1) spełniam kryterium niezależności dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj .:
- a) należę / nie należę* ani w ciągu ostatnich 5 lat od dnia powołania należałem / nie należałem* do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym jestem* ani byłem / nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- b) jestem/ nie jestem* ani byłem / nie byłem* w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej (z wyjątkiem sytuacji gdy jako pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla zostałem wybrany do rady nadzorczej Spółki jako przedsta wiciel pracowników);
- c) sprawuję kontrolę / nie sprawuję kontroli", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub reprezentuję / nie reprezentuję* osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
- d) otrzymuje / nie otrzymuje* lub otrzymywałem / nie otrzymałem* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, oprócz należnego z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej, lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- e) utrzymuję / nie utrzymuję* ani w ciągu ostatniego roku utrzymywałem / nie utrzymywałem* istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- f) jestem/nie jestem* i w ciągu ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem / nie byłem* właścicielem, wspólnikiem ( w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- g) jestem/nie jestem* i w ciągu ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem / nie byłem* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- h) jestem/nie jestem* i w ciągu ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem* pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- i) jestem/nie jestem* i w ciągu ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem / nie byłem* inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- j) jestem-/ nie jestem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innero organu zarządzającego Spółki .;
- k) jestem / nie jestem* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki dłużej niż 12 lat;
- l) jestem / nie jestem małżonkiem*, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w lit. a-k;
- m) pozostaję / nie pozostaję* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt lit. a–k.
- 2) posiadam / nie posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 3) posiadam / nie posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Spółki o wszelkich zmianach, mających wpływ na okoliczności wymienione w wyżej wymienionym zakresie.
Niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.
Ja niżej podpisany Dariusz Orłowski, w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej spółki Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060537, NIP: 8181433438 (dalej również jako: "Spółka"), niniejszym:
- 1) Wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej spółki Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A., jak również na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej przez właściwy organ Spółki;
- 2) Oświadczam, że nie spełniam kryterium niezależności określone w § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. tj.:
- a) nie jestem i nie byłem przez ostatnie 5 lat Członkiem Zarządu Spółki lub podmiotu powiązanego,
- b) nie jestem i nie byłem przez ostatnie 3 lata pracownikami Spółki lub podmiotu powiązanego,
- c) nie otrzymuję i nie otrzymywałem żadnego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, oprócz należnego z tytułu Członkostwa w Radzie Nadzorczej, lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Spółki lub podmiotu powiązanego,
- d) nie jestem akcjonariuszem dominującym wobec Spółki lub osobą reprezentującą takiego akcjonariusza, ani nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- e) nie utrzymuję i nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym jako przedsiębiorca lub wspólnik, akcjonariusz, Członek organów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego przedsiębiorcy,
- f) nie jestem i nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat wspólnikiem podmiotu świadczącego obecnie lub wcześniej usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego,
- g) nie jestem Członkiem Zarządu innej spółki, w której Członek Zarządu Spółki jest Członkiem Rady Nadzorczej,
- h) nie jestem Członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki dłużej niż 12 lat,
- i) nie jestem członkiem bliskiej rodziny Członków Zarządu Spółki lub innych osób, o których mowa w pkt a-h.
- 3) Oświadczam, że spełniam / nie spełniam niezależności, o którym mowa w pkt. 4.9.2 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" tj.:
- a) spełniam wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także
- b) między mną, a żadnym z akcjonariuszy Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania.
- 4) Oświadczam, że zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie występują w stosunku do mojej osoby przesłanki określone w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
- 5) Oświadczam, że nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- 6) Na podstawie §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadczam, że:
- a) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- b) nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Spółki o wszelkich zmianach, mających wpływ na okoliczności wymienione w wyżej wymienionym zakresie.