Jujubee Spolka Akcyjna

M&A Activity • May 26, 2022

Zarząd Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. pomiędzy Emitentem ("Spółka Przejmująca"), a spółką zależną tj. Strategy Forge S.A. ("Spółka Przejmowana"), w której Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu doszło do uzgodnienia i podpisania Planu Połączenia.

Połączenie Emitenta oraz Strategy Forge S.A. nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, tj. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, w tym na podstawie art. 516 § 1, 2, 4, 5 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., zgodnie z którymi nie będzie wymagane m.in. sporządzenie przez Zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jak również poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

Z uwagi na fakt, że Jujubee S.A. jest spółką publiczną przeprowadzenie połączenia wymagać będzie zgody wyrażonej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta poprzez podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie połączenia oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Emitenta. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia Strategy Forge S.A. z rejestru przedsiębiorców KRS.

Zgodnie z treścią art. 494 k.s.h. Emitent wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, natomiast zgodnie z treścią art. 493 § 1 k.s.h., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z właściwego rejestru.

Plan Połączenia wraz z wymaganymi dokumentami, o których jest mowa w art. 499 § 2 k.s.h. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.