Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
31.12.2021.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: a)Pana/ią [...], b)Pana/ią [...],
§ 2.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące w szczególności:
a.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 707.136.845,48 zł (słownie: siedemset siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 48/100),
c.rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021, wykazujący stratę netto w wysokości 11.606.054,98 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 98/100),
d.rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103.818.383,14 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych trzysta osiemdziesiąt trzy złote 14/100),
e.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 209.469.898,12 zł (słownie: dwieście dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 12/100 ).
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:
a) strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie 11.606.054,98 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 98/100) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych,
b) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,29 zł na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 14.798.700,00 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset 00/100 zł), przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami Art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych.
Dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
§ 2.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Glince – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Zwolińskiej – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2021.-31.12.2021.".
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
| 1. Przedmiotem działalności spółki jest:---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z), ----------------------------- |
| 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), ---------------------- |
| 3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z), ----- |
| 5) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z), ---------------------------------- |
| 6) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z), ---------------------------------------------------- |
| 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),---------------------------- |
| 8) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),--------------------------------------------------- |
| 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9), -------------------------------------------------------- |
| 10) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1), -------------------- |
| 11) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 12) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74),----------------------------------------------------------------------- |
| 13) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75),------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 15) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20), ----------------------------- |
| 16) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2.),---------------------------------------------------------- |
| 17) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 18) Badania i analizy techniczne (PKD 71.20), ------------------------------------------------------------------ |
| 19) Reklama (PKD 73.1),--------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 20) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2.), -------------------------------------------------------------- |
| 21) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1), ----------------------------------- |
| 22) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 23) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59), ----------------------------------- |
| 24) Pozostała działalność usługowa. Gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09),----------------------- |
| 25) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), ----------------- |
| 26) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), ------------------------------------------------------ |
| 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),---------------------------------------------------------- |
| 28) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), |
29) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)"
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 2 niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym.
Zmiana przedmiotu działalności ma związek z funkcjonowaniem w Spółce kantyny zakładowej zapewniającej pracownikom Spółki posiłki.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.