Genomed Spolka Akcyjna

AGM Information • May 26, 2022

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera _______________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:----------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,------------

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----------

3. 1. Przyjęcie porządku obrad, ---------------------------------------------------------
4. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----------------------------------------------------
5. 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021,---
6. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2021, ----------------------------------------------------------------
7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2021,-----------------------
8. 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., --------------------------------------------
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., --------------
10. 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021,---------------------------------------------------------------------
11. 1. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, --
12. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, -----------------------------
13. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, ----------
14. 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki,---------------------------------------------------------------------
15. 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w osobach:--------------- 1. […] -------------------------------------------------------------------------------------

1. […].-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Genomed S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 10 328 924,42 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 1 237 995,33 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 558 734,96 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 436 061,68 PLN oraz informacja dodatkowa. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 1 237 995,33 PLN, podzielić w następujący sposób:

• kwotę 774 000,00 PLN przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki,

• kwotę 463 995,33 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Annie Marii Boguszewskiej - Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 roku.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Zagulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2021 roku.----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Henrykowi Pałusze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2021 roku.-----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Iwonie Wach z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2021 roku.--------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Annie Piotrowskiej - Mietelskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2021 roku.-----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,

udziela absolutorium Panu Piotrowi Mariuszowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENOMED S.A. z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENOMED S.A. z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Piotrowi Gromadzie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.-------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENOMED S.A. z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Prószyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2021 roku.-----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jakubowi Józefowi Swadźbie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

"UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENOMED S.A.

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----

2. Akcje własne będą nabywane w celu zaoferowania do nabycia pracownikom i współpracownikom Spółki.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 21 500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji własnych.--------------------

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A1, A2, B.---------

3. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie wynosić nie mniej niż 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż 42,00 zł (czterdzieści dwa złote) za jedną akcję.---------------------------------------------------

4. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy 774 000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).----

5. Akcje własne Spółki mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.---------------------------------

6. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), a także poza tym rynkiem, w szczególności, ale nie wyłącznie,

poprzez:-----------------------------------------------------------------------------------

• a) składanie zleceń maklerskich,------------------------------------------------
• b) zawieranie transakcji pakietowych,------------------------------------------
• c) zawieranie umów cywilnoprawnych.----------------------------------------

§ 3.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 22 czerwca 2027 r.---------------------------------------------------------------------------

§ 4.

1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostanie wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.-----------------------------------

2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 774 000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), na który trafią środki zgodnie z uchwałą nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-------------

§ 5.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych.---------------------------------------

2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabywania akcji własnych.-------------------------------------------------------------

3. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości warunków nabywania akcji własnych.------------------------------------------------

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------