Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • May 26, 2022

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022r., o godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021;

2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021;

4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego

5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2021,

6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie,

7) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany uchwały nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynica Vitamin S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej,

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021;

2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021;

4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego

5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;

7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2021,

8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie,

9) jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie,

10) zmiany uchwały nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynica Vitamin S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z projektem jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, o którym mowa w punkcie 8.9) planowanego porządku obrad. Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w puntach 7.3) i 8.3) planowanego porządku obrad, a także sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 7.5) i 8.7), zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.