Lubawa S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2022

ul. Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski tel .: +48 62 737 5700 fax: +48 62 737 5708 info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl

Ostrów Wielkopolski, dnia 20 maja 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Rekomendacja Zarządu Lubawa SA w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zarząd Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka"), zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Lubawa SA za rok obrotowy 2021, w kwocie 2.673.053,56 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego.

W oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostanie także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia opinii o propozycji Zarządu Spółki dotyczącej pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.

PREZES ZARZADU Marcin Kubica

LUBAWA Spółka Akcyjna ul. Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 737 57 00, fax 62 737 57 08 NIP 744-00-04-276 Reg. 510349127