Forbuild Spolka Akcyjna

Board/Management Information • May 27, 2022

I. Skład Rady Nadzorczej.

~2

W okresie sprawozdawczym od dnia ¹ stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w skład Rady Nadzorczej spółki Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: "Spółka") wchodzili:

• Lech Jan Pasturczak Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Stanisław Juliusz Pargieła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Artur Mączyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Andrzej Pargieła Sekretarz Rady Nadzorczej,
• Konrad Kosiarkiewicz Członek Rady Nadzorczej,
• Wolfgang Scheurer Członek Rady Nadzorczej (do dnia 04.04.201 4r.),
• Heinrich Jammers Członek Rady Nadzorczej (od dnia 27.06.2014r.).

Ilościowy skład Rady Nadzorczej w 2014 roku był zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz z postanowieniami Statutu Spółki.

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki ⁱ Regulaminu Rady Nadzorczej. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki ⁱ jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów ⁱ informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynnośc nadzorcze Rady były wykonywane kolegialnie

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym od dnia ¹ stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w trybie bezpośrednich spotkań. W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 11 uchwał.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu na bieżąco informowali Radę o aktualnym stanie Spółki ⁱ o projektach na najbliższą przyszłość.

Ill. Zakres działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały m.in.:

• 1) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, w zakresie ich zgodności z księgami ⁱ dokumentami, jaki ze stanem faktycznym,
• 2) ocenę wniosków dotyczących podziału zysku za 2013 rok.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza korzystała z informacji ⁱ dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki. Przewodniczący Rady współpracował z Zarządem Spółki we wszystkich sprawach leżących w kompetencjach Rady Nadzorczej, konsultując w szczególności przygotowywane przez Zarząd dokumenty dla Rady Nadzorczej ⁱ Walnego Zgromadzenia oraz wykonując czynności powierzone mu przez Radę w stosunku do członków Zarządu. Pozostali członkowie Rady również współpracowali na bieżąco z Zarządem w zakresie swoich kompetencji zawodowych.

W opinii Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem Spółki przebiegała sprawnie ⁱ miała satysfakcjonujący charakter.

W opinii Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza prawidłowo wywiązała się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje udziełenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Lech Jan Pasturczak

ants/a w Juk Pargiela

r Mączy/tak

Andrz;Pargt. 41i LaX . Ken-. Kasia ~wicz

He,nnch Jammers