Forbuild Spolka Akcyjna

Board/Management Information • May 27, 2022

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FORBUILD S.A. ZA OKRES OD DNIA I STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU.

I. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym od dnia ¹ stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej spółki FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) wchodzili:

• Lech Pasturczak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Artur Mączyński —Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Andrzej Pargieła —Sekretarz Rady Nadzorczej,
• Stanisław Pargieła Członek Rady Nadzorczej,
• Konrad Kosierkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Renata Kabas Komorniczak Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza funkcjonowała w 6 — osobowym składzie, tym samym skład Rady Nadzorczej w 2021 roku był zgodny ^z priepisairil Kodeksu spółek handlowych dać z postanowleniarril StaLulu SpółkI.

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki ⁱ Regulaminu Rady Nadzorczej. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki ⁱ jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza występowała do Zarządu o odpowiednie informacje. Większość członków Rady uznaje, że przepływ informacji oczekiwanych przez Radę Nadzorczą w roku 2021 był zadowalający.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia I stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w trybie bezpośrednich spotkań tj.:

• w dniu 29.03.2021 roku;
• w dniu 20.05.2021 roku;
• w dniu 18.06.2021 roku;
• w dniu 22.09.2021 roku;
• -wdniu 15.11.2021 roku;

Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie obiegowym:

• 19.01.2021 r. w sprawie przedłużenia finansowania w banku Pekao SA;
• 02.08.2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta;

-25 10.2021 r. w sprawie przedłużenia finansowania w banku Santander;

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu informowali Radę o aktualnym stanie Spółki w ramach omawiania wyników finansowych za poszczególne okresy rozliczeniowe. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane były protokoły, które odzwlercledlają przebIeg obrad, zakres podejinowai iych zagadnień oraz ważniejsze kwestie poruszane przez poszczególnych członków RN. Protokoły zostały zaakceptowane przez członków RN. Współpraca członków Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania jej obowiqzk6w przebiegała dobrze.

Ill Zakres dzlatalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w ramach otrzymywanych informacji ⁱ danych. Czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały m.in.:

• 1) nadzór nad bIeżącą dzIałalnoścIą SpółkI w wymIarze określonym zakresem danych otrzymanych od Zarządu,
• 2) nadzór nad zgodnością działań Zarządu ze Statutem Spółki w zakresie zagadnień omawianych przez Zarząd,
• 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, w Takrenie ich Tgodności z księgami ⁱ dokumentami jak ⁱ TĄ stanem faktycznym,
• 4) ocenę wniosku dotyczącego podziału zysku za 2020 rok.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza korzystała z informacji ⁱ dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki.

W opinii Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działając w oparciu o otrzymywane dane ⁱ informacje prawidłowo wywiązała się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie - tklm Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

Ł L K. :. Kosiwkis

Przewodniczqcy RN