AGM Information • May 27, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Jerzego Reya na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 16.032.661 (szesnaście milionów trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % (sześćdziesiąt osiem procent i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-------- - 16.032.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----------------
| Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję Skrutacyjną w |
|---|
| składzie: --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - Renata Sienkiewicz, ---------------------------------------------------------------------------------- |
| - Katarzyna Ślęzak.------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
|---|
| zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,--------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-- 1. Otwarcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.---------------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. ------------------------------------------------------------------------------------- 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 r.----------------------------------------------------------------------------- 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. ------------------ 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021.------------------------------------------------------------------------- 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. ---------------------------------------------------------------- 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021. ------------------------------------------------------- 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021.-------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- - 16.032.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:----------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,--------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, obejmujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | ------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,--------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021.------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
|---|
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2021 rok
| Zwyczajne | Walne | Zgromadzenie | postanawia | zatwierdzić | przedłożone | przez | Radę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadzorczą: | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 1. | sprawozdanie z działalności Rady w roku 2021;------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- - 16.032.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. stratę netto w wysokości 851 670,86 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) pokryć z przyszłych zysków Spółki.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,--------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Leszkowi Szwedo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 20 września 2021 r. ------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- |
| - 12.106.806 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano, ---------------------------------------------------------------------- |
| - 3.925.855 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 21 września 2021 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
| oddano łącznie 12.899.328 ważnych głosów z akcji stanowiących 55,31% akcji w kapitale |
|---|
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| -12.899.328 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 21 września 2021 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.932.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 64,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- - 14.932.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, -------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- |
| -15.106.806 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- |
| - 925.855 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------------------ |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 21 września 2021 r.. ------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,--------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Janowi Hamburze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 8 czerwca 2021 r.-----------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| - 15.106.806 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - 925.855 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 czerwca 2021 r. do 21 września 2021 r.---------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale
| zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - 16.032.661 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ |
| -głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,--------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 12.899.328 ważnych głosów z akcji stanowiących 55,31 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- |
| - 12.899.328 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,--------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 września 2021 r. do 31 grudnia
2021 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 14.932.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 64,03 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| - 14.932.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| -16.032.661 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.--------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,--------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ---------------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Beacie Siudak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.837.615 ważnych głosów z akcji stanowiących 63,62 % akcji w kapitale
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| -14.837.615 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Na podstawie art. 90 g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.--------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Uchwała nr 25/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2022 roku o powołaniu Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Sławomira Halabę na funkcję Członka Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2027.----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12.899.328 ważnych głosów z akcji stanowiących 55,31 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- - 12.899.328 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,-------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Macieja Reya na funkcję Członka Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2027.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.932.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 64,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- - 14.932.661 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------ - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,-------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ----------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Witolda Witkowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2027.-----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano,----------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Łukasz Żuka na funkcję Członka Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2027.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- - 16.032.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------
| - głosów "przeciw" nie oddano, ---------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,--------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ---------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Beatę Siudak na funkcję Członka Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2027.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 14.837.615 ważnych głosów z akcji stanowiących 59,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------- -13.911.760 głosów "za",------------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, ----------------------------------------------------------------------- - 925.855 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ----------------
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania zasady zawarte w "Dobrych Praktykach
Spółek Notowanych na GPW 2021" w zakresie wynikającym z jego kompetencji, zawsze jednak przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.----------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że |
|---|
| oddano łącznie 16.032.661 ważnych głosów z akcji stanowiących 68,75 % akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------------------------------------------------- |
| - 16.032.661 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "przeciw" nie oddano,------------------------------------------------------------------------ |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, --------------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.----------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.