Skyline Investment S.A.

AGM Information • May 30, 2022

Uchwała nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [●] 2022 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [●] 2022 r.

o wyborze komisji skrutacyjnej

"Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• [●],
• [●],
• [●]."

Uchwała nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [●] 2022 r.

o przyjęciu porządku obrad

"Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [●] 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

2. 1. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
   2. 1) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
   3. 2) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
   4. 3) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
   5. 4) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
   6. 5) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
   7. 6) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
   8. 7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
   9. 8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
   10. 9) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
   11. 10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
   12. 11) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
   13. 12) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
   14. 13) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).

3. zmienić § 8 Polityka Inwestycyjna Statutu Spółki poprzez jego usunięcie

4. zmienić § 9 Statutu Spółki poprzez jego usunięcie.

5. upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: zmiana Statutu uzasadniona jest podjęciem uchwały Zarządu o zmianie strategii Spółki.

------------------------------------------------KONIEC---------------------------------------