Auto Partner S.A.

AGM Information • May 31, 2022

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.582.190 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2022, o poniższej treści:-------------

Uchwała nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwala, co następuje: -------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Plisza (Plisz) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.582.190 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2022, o poniższej treści: ------------

Uchwała nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:----------------------

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------

3.		Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdol
		ności do podejmowania uchwał.-----------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------
6.	Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------
	a.	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
		------------------------------------------ 2021,
	b.	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto
		Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obroto
		wy 2021, ---------------------------------------
	c.	podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, -----------
	d.	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
		------------ Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021,
	e.	udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez
		nich obowiązków w roku 2021, ------------------------
	f.	udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywa
		nia przez nich obowiązków w roku 2021, -----------------
	g.	zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za
		-------------------------------- rok obrotowy 2021,
	h.	zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
		Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, -----------

• i. zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. ------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.582.190 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2022, o poniższej treści:-------------

Uchwała nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: --------------------------------- - Aneta Kołosowska, ----------------------------------------- - Tomasz Werbiński. ----------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4/2022, o poniższej treści:-------------

Uchwała nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: ------------------------------------------

• jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień

31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 145 442 tys. PLN, --------

• jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 186 061 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 186 061 tys. PLN, --------------------
• sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 172 999 tys. PLN, ------
• jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 952 tys. PLN, -------
• dodatkowe informacje i objaśnienia.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2022, o poniższej treści:-------------

Uchwała nr 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i

zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021. ----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.582.190 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2022, o poniższej treści:-------------

Uchwała nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2021 rok w wysokości 186 060 940,53 zł w sposób następujący:------------------------------------------

• Kwotę 19 593 000 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. po 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję. ------------------------------------------------
• Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021, tj. kwotę 166 467 940,53 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. --------------

Dzień dywidendy ustala się na dzień 8 czerwca 2022 r.------------------

§ 3
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 czerwca 2022 r. -----------
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2022, o poniższej treści:-------------

Uchwała nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: --------------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 202 770 tys. PLN, ---------
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 186 024 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 185 631 tys. PLN, ------
• sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 172 569 tys. PLN, ------
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 286 tys. PLN ,----------
• dodatkowe informacje i objaśnienia.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Piotra Góreckiego, a w którym oddano 67.198.613 ważnych głosów z 67.198.613 akcji, co stanowi 51,44 % kapitału zakładowego, większością 67.192.219 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2022, o poniższej treści:-------------

Uchwała nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 9/2022, o poniższej treści:-------------

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. --------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę powzięto uchwałę nr 10/2022, o poniższej treści: -----------------------------------------------------

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Sta-

tutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Jarosław Plisz, a w którym oddano 95.582.170 ważnych głosów z 95.582.170 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.776 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2022, o poniższej treści: ------------------------------------

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2022, o poniższej treści: ------------

Uchwała nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2022, o poniższej treści: ------------

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2022, o poniższej treści: ------------

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2022, o poniższej treści: ------------

Uchwała nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z

wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 St atutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach "za", przy braku głosów "przeciw" i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 16/2022, o poniższej treści: ------------

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z punktem 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2021 uchwala co następuje: --------------

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 26 kwietnia 2022 r. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.532.992 głosach "za", przy 49.198 głosach "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się, powzięto, powzięto uchwałę nr 17/2022, o poniższej treści:-----

Uchwała nr 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwala, co następuje: ----------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 26 kwietnia 2022r. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 91.320.867 głosach "za", przy 4.204.609 głosach "przeciw" i 56.714 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 18/2022, o poniższej treści: -------

Uchwała nr 18/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, w związku z par. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A., uchwala się co następuje: -----------------------

§1

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. według następujących zasad: -----------------------------------

2. a) Wynagrodzenie miesięczne stałe Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w wysokości: 2 000 zł. brutto (słownie: dwa tysiące złotych) dla ka żdego Członka Rady Nadzorczej ---------------------------- oraz------------------------------------------------

3. b) Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Rady w zależności od ilości odbytych w danym miesiącu posiedzeń, na których Członek Rady był obecny. W przypadku braku w danym miesiącu formalnie zwołanego posiedzenia wynagrodzenie określone w niniejszym punkcie nie przysługuje. Głosowanie w trybie określonym w art. 388 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 3 Statutu Spółki nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. --------

4. c) Członkom Rady Nadzorczej powołanym do Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Komitetu Audytu. -

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) nie przysługuje za formalnie zwołane posiedzenie, jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie był na nim obecny z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.-----------------------------------------------------

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. ------

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. ------------------------------------------- 5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania ze świadczeń dodatkowych obowiązujących w Spółce na podstawie regulacji wewnętrznych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2022 r. -------------------------------------------------- W dniu 31 maja 2022 r. traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------------