AGM Information • May 31, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Wojciech Barczentewicz – Członek Komisji,
Mariusz Lizon – Członek Komisji,
Agnieszka Turska – Członek Komisji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą
w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; decyzja w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 i wypłaty dywidendy;
Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, w tym:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455 965 tysięcy złotych,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przy tej uchwale oddano 23 811 597 ważnych głosów z 23 811 597 akcji, które stanowią 71.2534 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 811 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 23 566 534 ważnych głosów z 23 566 534 akcji, które stanowią 70.5201 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 23 566 534 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 128 597 ważnych głosów z 24 128 597 akcji, które stanowią 72.2020 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 128 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Jozefowi Kleinowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 09 czerwca 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Rafałowi Kozłowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 09 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Stępniakowi
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Stępniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 09 czerwca 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Marcinowi Murawskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 09 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w wysokości w wysokości 80 647 834,10 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy) podzielić w następujący sposób:
1) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2022 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 czerwca 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 311 597 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów "za", 4 379 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Rafała Kozłowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.
przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów "za", 4 379 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów "za", 4 379 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów "za", 4 379 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów "za", 4 379 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną, nową, wspólną pięcioletnią kadencję, obejmującą okres od dnia 31 maja 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. ze skutkiem od dnia 31 maja 2022 roku.
Przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 307 218 głosów "za", 4 379 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia, co następuje:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza Uchwała została podjęta.
§3
W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
przy tej uchwale oddano 24 311 597 ważnych głosów z 24 311 597 akcji, które stanowią 72.7496 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 907 551 głosów "za", 4046 głosów "przeciw", 3 400 000 głosów "wstrzymujących się".
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.