Nestmedic Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2022

ZESTAWIENIE ZMIAN STATUTU

Dotychczasowe brzmienie §12 Statutu:

§ 12

• 1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. ----------------------------------------------------------------------------
• 2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • b) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -------------------------
  • c) wyrażenie zgody na założenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa;
  • d) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji (innych podmiotów) lub obligacji; ----------------------
  • e) wyrażenie zgody na przystępowanie do innych spółek; -------------------------------------------------------------------------
  • f) wyrażanie zgody na emisję obligacji; ------------------------------------------------------------------------------------------------
  • g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; ------------------------
  • h) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------- i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; ---------------------------------------------------------------------------------
  • j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; ----
  • k) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • l) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------------
  • m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; -------------------------------------------------------------------
  • n) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych; -
  • o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie. -----------------------

Proponowane brzmienie §12 Statutu:

§ 12

• 1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. ----------------------------------------------------------------------------
• 2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • b) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -------------------------
  • c) wyrażenie zgody na założenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa;
  • d) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji (innych podmiotów) lub obligacji; ----------------------
  • e) wyrażenie zgody na przystępowanie do innych spółek; -------------------------------------------------------------------------
  • f) wyrażanie zgody na emisję obligacji; ------------------------------------------------------------------------------------------------
  • g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; ------------------------
  • h) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------
  • i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; ---------------------------------------------------------------------------------
  • j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; ----
  • k) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • l) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------------
  • m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; -------------------------------------------------------------------
  • n) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych; -
  • o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie. -----------------------
• 3. Zawarcie przez Spółkę jakiejkolwiek umowy, porozumienia, lub wypłata jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz:
  • a) osoby posiadającej bezpośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub
  • b) osoby posiadającej pośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub
  • c) podmiotu zależnego, powiązanego lub kontrolowanego (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub MSR/MSSF) od którejkolwiek z osób wskazanych w lit. a) lub b) powyżej,

wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Spółce.