Wierzyciel Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 1, 2022

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ___ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ________________________________ .
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 1 z 15

II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera ……….- osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:
  • …………………………………………………….
  • …………………………………………………….
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 2 z 15

III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przyjmuje następujący porządek obrad:
  • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  • 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  • 4. Wybór komisji skrutacyjnej,
  • 5. Przyjęcie porządku obrad,
  • 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
  • 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym,
  • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  • 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok,
  • 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
  • 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
  • 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,
  • 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  • 15. Zamknięcie obrad.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 3 z 15

IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01-01-2021 roku do dnia 31-12-2021 roku.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01-01-2021 roku do dnia 31-12-2021 roku.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 5 z 15

VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5, art. 347 i art. 348 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:

§ 1

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Wierzyciel Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2021, w kwocie 826.278,57 zł (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 57/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Siedziba Spółki: 43-190 Mikołów ul. Wyzwolenia 27

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 7 z 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 8 z 15

VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 9 z 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 10 z 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 12 z 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 13 z 15

IX. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ………………………………………………….……………………………….. .
• 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 14 z 15

X. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR ___

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 30-06-2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 kodeksu spółek handlowych, a także § 31 Statutu Spółki, postanawia nadać nowe brzmienie § 2 Statutu.
• 2) Po zmianie § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.

Siedzibą spółki jest miasto Ruda Śląska."

3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie, na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki.

GŁOSOWANIE:
Ilość głosów ZA:
Ilość głosów PRZECIW:
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:

XI. Zamknięcie obrad.

Siedziba Spółki: 43-190 Mikołów ul. Wyzwolenia 27