New Tech Capital S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2022

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu New Tech Venture S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A., postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana ....................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021.
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
• 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
• 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
• 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
• 14) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
• 17) Wolne wnioski.
• 18) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – ………………….

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

New Tech Venture Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą New Tech Venture Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: New Tech Venture Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:

• 1) wybrane jednostkowe dane finansowe,
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 689 tys. tys. PLN,
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 192 tys. PLN,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 823 tys. PLN,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 633 tys. PLN,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej New Tech Venture Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:

• 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe,
• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 358 tys. PLN,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 796 tys. PLN,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 1 858 tys. PLN,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 623 tys. PLN,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
• - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 8 porządku obrad)

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje:

§1

Postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 192 tys. PLN pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
• - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

New Tech Venture Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 5 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 16 lutego 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 4 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego; - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..; - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów; - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów; - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Nyznarowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Michałowi Nyznarowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów; - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów; - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 13 porządku obrad)

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§1

W związku z oczywistą omyłką pisarską Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 nadając jej nowe następujące brzmienie:

"Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki UNITED Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust.1 lit. b) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty za rok obrotowy 2019 w kwocie 1 365 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć stratę Spółki z zysku wygenerowanego w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany w Statucie Spółki - zmiana siedziby Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą New Tech Venture Spółka Akcyjna niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"3. Siedzibą Spółki jest miasto ………….."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuję z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

do punktu 15 porządku obrad)

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
• - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

do punktu 16 porządku obrad)

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. niniejszym odwołuje Pana/Panią ……….. z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

do punktu 16 porządku obrad)

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki New Tech Venture Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki New Tech Venture S.A. niniejszym powołuje Pana/Panią ……….. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
• - zgłoszone sprzeciwy – …………………..