Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 15, 91-341 Gdynia (dalej: "Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Wendy 15, 910341 Gdynia, z następującym porządkiem obrad:
Stosownie do Art. 406 1§ 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 czerwca 2022 r.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2022 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu 14 czerwca 2022 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 15 czerwca 2022 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 KSH., to jest:
Na żądanie Akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.
Listę Akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu Spółki..
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2022 r. włącznie.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81 - 341 Gdynia lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: "[email protected]".
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2022r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.balticon.pl.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81 - 341 Gdynia lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.balticon.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o prawie Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
5. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki: www.balticon.pl .
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres "[email protected]", tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.
Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz lub Pełnomocnik powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81 - 341 Gdynia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: [email protected], kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego – "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu BALTICON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.balticon.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot.
6. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Walne Zgromadzenia nie uchwaliło dotychczas Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, wiec nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA
Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.balticon.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu przy ul. Tadeusza Wendy 15, 81 - 341 Gdynia, w godzinach 10.00 – 15.00 w dni robocze.
Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz raportem z badania oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Analogicznie udostępniane będzie skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Balticon S.A. oraz sprawozdanie z działalności grupy finansowej Baltion S.A.
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: [email protected]
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.
W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu, ul. Tadeusza Wendy 15, 81 - 341 Gdynia w godzinach 10.00 – 15.00 od dnia 25 czerwca 2022 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: [email protected]. w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).
Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 23 czerwca 2022 r.
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.balticon.pl.
Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 3.105.000 akcji, co daje łącznie 3.105.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii A1, A2, A3 i B (łącznie: 2.840.000 akcji) są akcjami imiennymi i dają prawo do łącznie: 2.840.000 głosów, akcje pozostałych serii tj. 265.000 akcji serii C, D, E i F są akcjami na okaziciela i dają prawo łącznie do 265.000 głosów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ____ .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BALTICON S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:
1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 120.409.147,22 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów czterysta dziewięć tysięcy sto czterdzieści seidem złotych 22/100),
b) skonsolidowany rachunek zysków sporządzony za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4.416.550,27 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 27/100)
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.322.884,71 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote 71/100),
d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 1.991.941,04 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 04/00),
e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 5.409.653,75 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 75/100); w następujący sposób:
1) kwotę 403.650,00 zł (słownie: czterysta trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) brutto na jedną akcję;
2) kwotę 102.876,83 zł (słownie: sto dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 83/100) przeznacza się na pokrycie wykazanej w sprawozdaniu finansowym straty z lat ubiegłych,
3) pozostałą kwotę w wysokości 4.903.126,92 zł (cztery miliony dziewięćset trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 92/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 8 lipca 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 29 lipca 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Szmidowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sławomirowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Markowi Bednarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Zbigniewowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Pani Edycie Stępień, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie §13 ust.1 lit b Statutu Spółki zmienia wysokość wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej w ten sposób, że każdemu członkowi Rady Nadzorczej należne będzie wynagrodzenie za obecność na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 3.000 zł netto (trzy tysiące złotych) netto.
| Imię i nazwisko:_________ |
|---|
| Nr i seria dowodu osobistego:___________ |
| Nr PESEL: ______________ |
| Nr NIP:___________ |
| Ilość posiadanych akcji spółki BALTICON S.A.:_______ |
| Adres zamieszkania Akcjonariusza: |
| Ulica i numer lokalu:____________ |
| Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________ |
| Kontakt e-mail:___________ |
| Kontakt telefoniczny:_____________ |
| dalej "Akcjonariusz" |
| Nazwa:___________ |
|---|
| Nazwa i nr rejestru:________ |
| Nr REGON:______________ |
| Nr NIP:___________ |
| Ilość posiadanych akcji spółki BALTICON S.A: __________ |
| Adres siedziby Akcjonariusza: |
| Ulica i numer lokalu:____________ |
| Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________ |
| Kontakt e-mail:___________ |
| Kontakt telefoniczny:_____________ |
|---|
| dalej "Akcjonariusz" |
| PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA): |
| Imię i nazwisko:_________ |
| Nr i seria dowodu osobistego:___________ |
| Nr PESEL: ______________ |
| Nr NIP:___________ |
| Adres zamieszkania: |
| Ulica i numer lokalu:____________ |
| Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________ |
| Dane kontaktowe: ______________ |
| dalej "Pełnomocnik" |
| PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA): |
| Nazwa:___________ |
| Nazwa i nr rejestru:________ |
| Nr REGON:______________ |
| Nr NIP:___________ |
| Adres siedziby: |
| Ulica i numer lokalu:____________ |
| Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________ |
| Dane kontaktowe: ______________ |
dalej "Pełnomocnik"
Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, (dalej "Spółka") niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 12:00.
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 12:00.
Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.
Uwagi:
_______________________________________________________________________
3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:______________________
________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:
a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza
b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
PEŁNOMOCNIK: _______________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
(NIP, PESEL/ REGON)
AKCJONARIUSZ: ______________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
(NIP, PESEL/ REGON)
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)
| Projekt Uchwały nr 01/06/2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. | ||||||||
| z dnia 30 czerwca 2022 roku |
||||||||
| w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej | ||||||||
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|||||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|||||
| inne: |
| Projekt Uchwały nr 02/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
||||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: |
||
|---|---|---|
| Projekt Uchwały nr 03/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia |
|||
|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: |
| Projekt Uchwały nr 04/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2021 |
|||
|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: | |||
|---|---|---|---|
| Projekt Uchwały nr 05/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku |
|||
|---|---|---|---|
| obrotowy 2020 | oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy | ||
| Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2021 | |||
| za | przeciw | wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
| zgłoszenie sprzeciwu |
|||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: | |||
| Projekt Uchwały nr 06/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 |
|||
|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
inne:
| Projekt Uchwały nr 07/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki |
|||
|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: |
| Projekt Uchwały nr 08/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: |
|---|
| --------- |
| Projekt Uchwały nr 09/06/2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. | |||||
| z dnia 30 czerwca 2022 roku |
|||||
| w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki | |||||
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
||
| inne: |
| Projekt Uchwały nr 10/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: |
|---|
| --------- |
| Projekt Uchwały nr 11/06/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. |
||||||
| z dnia 30 czerwca 2022 roku |
||||||
| w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki | ||||||
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|||
| inne: |
| Projekt Uchwały 12/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki |
|||
|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
inne:
| Projekt Uchwały nr 13/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki |
|||
|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: |
| Projekt Uchwały nr 14/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki |
|||
|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: |
| Projekt Uchwały nr 15/06/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. |
|||
| z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej. |
|||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ____ .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BALTICON S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:
1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 120.409.147,22 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów czterysta dziewięć tysięcy sto czterdzieści seidem złotych 22/100),
b) skonsolidowany rachunek zysków sporządzony za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4.416.550,27 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 27/100)
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.322.884,71 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote 71/100),
d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 1.991.941,04 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 04/00),
e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§ 1
dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 5.409.653,75 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 75/100); w następujący sposób:
1) kwotę 403.650,00 zł (słownie: czterysta trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) brutto na jedną akcję;
2) kwotę 102.876,83 zł (słownie: sto dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 83/100) przeznacza się na pokrycie wykazanej w sprawozdaniu finansowym straty z lat ubiegłych,
3) pozostałą kwotę w wysokości 4.903.126,92 zł (cztery miliony dziewięćset trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 92/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 8 lipca 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 29 lipca 2022 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Szmidowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sławomirowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Markowi Bednarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Zbigniewowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Pani Edycie Stępień, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie §13 ust.1 lit b Statutu Spółki zmienia wysokość wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej w ten sposób, że każdemu członkowi Rady Nadzorczej należne będzie wynagrodzenie za obecność na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 3.000 zł netto (trzy tysiące złotych) netto.
Podpis Akcjonariusza
(data, miejscowość, podpis)
________________________________________
(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)
Ja niżej podpisany/a,
| AKCJONARIUSZ SPÓŁKI | |
|---|---|
| Imię i nazwisko:_________ | |
| Nr i seria dowodu osobistego:___________ | |
| Nr PESEL: ______________ | |
| Nr NIP:___________ | |
| Liczba posiadanych akcji Spółki:_________ | |
| Adres zamieszkania Akcjonariusza: | |
| Ulica i numer lokalu:____________ | |
| Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________ | |
| Kontakt e-mail:___________ | |
| Kontakt telefoniczny:_____________ | |
| niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad | |
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 12:00 następującej sprawy: |
|
| …………………………………………………………………………………………………………… |
…………………………………………………………………………………………………………
oraz składam następujący projekt uchwały:
…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
uzasadnienie wniosku:
…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 12:00 następującej sprawy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
________________________________________________________________________
Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
| Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić) |
|---|
| Imię i nazwisko:__________ |
| Stanowisko: _____________ |
| Imię i nazwisko:__________ |
| Stanowisko: _____________ |
| działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI |
| Nazwa:___________ |
| Nazwa i nr rejestru:______________ |
| Nr REGON:______________ |
| Nr NIP:___________ |
| Liczba posiadanych akcji Spółki:_________ |
| Adres siedziby Akcjonariusza: |
| Ulica i numer lokalu:____________ |
| Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________ |
| Kontakt e-mail:___________ |
| Kontakt telefoniczny:_____________ |
niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 12:00:
dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad
…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
| Ja niżej podpisany/a, |
|---|
| AKCJONARIUSZ SPÓŁKI |
| Imię i nazwisko:_________ |
| Nr i seria dowodu osobistego:___________ |
| Nr PESEL: ______________ |
| Nr NIP:___________ |
| Liczba posiadanych akcji Spółki:_________ |
| Adres zamieszkania Akcjonariusza: |
| Ulica i numer lokalu:____________ |
| Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________ |
| Kontakt e-mail:___________ |
| Kontakt telefoniczny:_____________ |
dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad
…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
________________________________________________________________________
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
Have a question? We'll get back to you promptly.