Telestrada Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 28 czerwca 2022 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ……………………...................

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

• 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz

wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021

r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania,
• bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40 550 756,39 zł,
• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 12 586 605,92 zł,
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 1 609 211,82 zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 4 986 811,92 zł,
• dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania,
• skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 43 972 343,29 zł,
• skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14 136 287,68 zł,
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 1 036 440,88 zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 5 806 493,68 zł,
• dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za w roku obrotowym 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Lechowi Gałkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Witoldowi Zbicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Rafałowi Małkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rybakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Mai Pyszkowskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie:

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 r.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia:

• Przeznaczyć kwotę 1.388.562,64 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r. 31 grudnia 2021 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.
• Przekazać kwotę 300.000 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r. 31 grudnia 2021 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki, oraz kwoty po 220.000 zł na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki.
• Przekazać kwotę 550.000 zł z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2021 r. 31 grudnia 2021 r. na nagrody dla pracowników i współpracowników Spółki.
• Przeznaczyć kwotę 9.908.043,28 zł na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje następujących Członków Rady Nadzorczej:

• 1. ...........................................
• 1. ...........................................
• 1. ………………………………………… 4. …………………………………………
• 1. …………………………………………
• 1. …………………………………………
• 1. …………………………………………

na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2022 w kwocie ……. zł. za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.