Passus S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2022

Załącznik nr 2 – projekt nowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Spółki Passus Spółka Akcyjna

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie §7a Statutu.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §8 ust. 4 i przyjęcie jego następującego brzmienia:

"4. Obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały."

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §18 ust. 1 i przyjęcie następującego brzmienia:

"1.W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej."

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czy zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.