Apis Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 2, 2022

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...]

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym postanawia wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w osobach:

• [...]
• [...]
• [...]

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

• Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

• 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 15.726.296,24 zł.
• 1. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk w wysokości 170 951,55 zł.
• 1. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju postanawia, iż zysk wygenerowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości 170 951,55 zł zostanie przekazanie na pokrycie strat z lat poprzednich.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2021.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z [...] akcji, które stanowią [...]% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów "za", [...] głosów "przeciw" i [...] głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Natalii Zarzudzkiej z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Natalii Zarudzkiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z [...] akcji, które stanowią [...]% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów "za", [...] głosów "przeciw" i [...] głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Durlikowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z [...] akcji, które stanowią [...]% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów "za", [...] głosów "przeciw" i [...] głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

głosów "za", [...] głosów "przeciw" i [...] głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Oziębło z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z [...] akcji, które stanowią [...]% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano [...], w tym [...] głosów "za", [...] głosów "przeciw" i [...] głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje, rozszerzenie statutowej działalności spółki w dziale II §6 o następujące kody PKD:

• 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
• 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
• 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
• 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
• 35.14.Z Handel energią elektryczną
• 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
• 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
• 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
• 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
• 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
• 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawa kondycji fizycznej

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.