JR Holding SA

AGM Information • Jun 3, 2022

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [____].

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Berg Holding S.A. w roku 2021;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Berg Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spó łki z wykonywania obowiązków w 2021 roku;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spó łki z wykonywania obowiązków w 2021 roku;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spó łki z wykonywania obowiązków w 2021 roku;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Fersztorowskiego;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Sebastiana Lechkuna;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Błażeja Czecha;
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Berg Holding S.A. w roku 2021;
• 1. sprawozdania finansowego Berg Holding S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Berg Holding S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Berg Holding S.A. w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Berg Holding S.A. w roku 2021.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Berg Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• 1. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, któ ry po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 66.029.710,39 zł;
• 1. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie: 700.280,74 zł;
• 1. rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę: 871.875,98 zł;
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 8.234.208,91 zł;
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień .

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki postanawia, iż zysk netto spó łki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie: 700.280,74 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Andrzejowi Zieliń skiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Arturowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku .

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Pani Kamili Kliszce – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Łukaszowi Rosiń skiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Szymonowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Pani Ofce Piechniczek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki udziela Panu Kamilowi Kicie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Fersztorowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz przepisu § 9 ust. 3a Statutu Spó łki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spó łki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Fersztorowskiego.

§ 2.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Sebastiana Lechkuna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz przepisu § 9 ust. 3a Statutu Spó łki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spó łki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Lechkuna.

§ 2.

Uchwała nr [____] z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschó d w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Błażeja Czecha

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz przepisu § 9 ust. 3a Statutu Spó łki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spó łki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spó łki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Błażeja Czecha.

§ 2.