Play 2 Chill Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 3, 2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru … na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące:

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2021 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 899 882,68 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy);
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się stratą netto w wysokości 664 302,04 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwa złote cztery grosze);
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;
• 1. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w wysokości 664 302,04 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwa złote cztery grosze) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Rózieckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Brągoszewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Flancowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Kostowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 07.06.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Karbowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Iwaniukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Magdalenie Krawczak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Małgorzacie Kowalczyk – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia … czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Play2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Grasiowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 07.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.