Intermarum Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku

Projekt nr 1

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana …………………………… .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie porządku obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 w zakresie ich zgodności z księgami i

dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku i sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 3

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A) z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2021 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) za rok 2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 4

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 5

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.999.528,47 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 47/100),

• rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.511.191,48 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 48/100),

• rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 6

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w roku 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu postanawia, aby stratę netto w wysokości 1.511.191,48 zł (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 48/100) za rok obrotowy 2021 pokryć z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 7

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołąsewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 8

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Szymonowi Janus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 9

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Wiceprezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Michałowi Szymerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 10

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 11

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Grzegorzowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 12

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Pani Małgorzacie Stolarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 13

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Tomaszowi Adamus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 14

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 15

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Łukaszowi Borchmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 16

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Janus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 17

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Zbisławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 18

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu Panu Marcinowi Pilch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt 19

"Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany postanowień Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na

upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości

Działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki pod firmą INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) utworzonego na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości (dalej zwanej "Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r."), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r., w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Program Motywacyjny będzie dotyczył pracowników zatrudnionych w Spółce w latach 2022 – 2025 i będzie realizowany w III etapach."

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki pod firmą INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.), stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2021 r., w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Program Motywacyjny będzie dotyczył pracowników zatrudnionych w Spółce w latach 2022 – 2025 i będzie realizowany w III etapach."

1. W § 2 pkt 5 definicja "Osoby Uprawnionej" otrzymuje następujące brzmienie:

"Osoba Uprawniona – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w § 4 niniejszego Regulaminu;"

1. W § 2 pkt 13 definicja "Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym" otrzymuje następujące brzmienie:

"Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, potwierdzająca udział Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego propozycji zawarcia umowy objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie;"

• 1. W § 2 pkt 14 definicja "Umowy Objęcia Akcji" otrzymuje następujące brzmienie: "Umowa Objęcia Akcji – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmie określoną liczbę Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;"
• 1. W § 2 po pkt 16 dodaje się pkt 17 o następującym brzmieniu: "Etap Programu Motywacyjnego – okres trwania Programu Motywacyjnego obejmujący lata: Etap I 2022-2023, Etap II 2023-2024 i Etap III 2024-2025."
• 1. § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Sporządzenie przez Zarząd zindywidualizowanej listy Uczestników Programu Motywacyjnego nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 r dla Etapu I, nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r dla Etapu II, nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r dla Etapu III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może rozszerzyć listę Uczestników Programu Motywacyjnego dla danego Etapu po upływie ww. terminów."

• 1. § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostaną zawarte nie później niż do dnia 15 lutego 2022 r dla Etapu I, nie później niż do dnia 15 lutego 2023 r dla Etapu II, nie później niż do dnia 15 lutego 2024 r dla Etapu III."
• 1. § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla danego Etapu. Przy zawieraniu Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza."

1. § 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"Listę Uczestników Programu dla każdego z Etapów Programu Motywacyjnego będzie prowadzić Zarząd Spółki. Lista ta będzie aktualizowana przez Zarząd Spółki odpowiednio do zmian w gronie Uczestników Programu wynikających z ust. 6 niniejszego paragrafu."

1. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę nie więcej niż 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji, a następnie na przeznaczeniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie Objęcia Akcji, przy czym Spółka emitować będzie Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Dla Etapu I Spółka wyemituje nie więcej niż 830 000 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) Akcji, dla Etapu II Spółka wyemituje nie więcej niż 830 000 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) Akcji, dla Etapu III Spółka wyemituje nie więcej niż 840 000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) Akcji."

1. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Warunkiem przyznania Akcji jest pozostawanie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego przez okres 12 miesięcy w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym ze Spółką którego przedmiotem jest świadczenie na rzecz Spółki przez Osobę Uprawnioną pracy lub usług (w tym pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki) w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne."

1. § 4 ust. 3 lit. a i b otrzymuje następujące brzmienie:

"Uczestnik Programu Motywacyjnego uzyskuje status Osoby Uprawnionej Programu Motywacyjnego dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego, pod warunkiem i z chwilą spełnienia łącznie następujących przesłanek:

• a) posiadania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego statusu członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę lub świadczącego usługi na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, lub kontraktu menedżerskiego, umowy o współpracę lub innej umowy cywilnoprawnej, jak również współpracownika na podstawie umów o świadczenie usług przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz niepozostawianie w okresie wypowiedzenia na podstawie takich umów, nieprzerwanie w okresie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego;
• b) aktywnego wykonywania obowiązków w ramach stosunku łączącego ze Spółką, przy czym warunek ten uznaje się za niespełniony w przypadku przebywania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego na zwolnieniu lub urlopie lub z innej przyczyny niewykonywania wspomnianych obowiązków w łącznym wymiarze czasu odpowiadającym co najmniej 25% dni roboczych przypadających na okres w danym Etapie Programu Motywacyjnego, z wyłączeniem zwolnienia lekarskiego związanego z ciążą, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego;"
• 1. § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania wszystkich umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, Zarząd, a w przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu – Rada Nadzorcza, ustali w formie uchwały dokładną liczbę Akcji oferowanych poszczególnym Osobom Uprawnionym w danym Etapie Programu Motywacyjnego, biorąc pod uwagę takie kryteria jak staż pracy, doświadczenie, umiejętności, oraz wpływ danej osoby na wyniki i rozwój Spółki w okresie trwania Programu Motywacyjnego, a następnie Zarząd, a w przypadku członków Zarządu – Rada Nadzorcza, niezwłocznie poinformuje poszczególne Osoby Uprawnione o liczbie Akcji jaką uprawnieni są objąć w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego."

1. § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"W terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Osobę Uprawnioną informacji o liczbie Akcji jaką może objąć w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego Osoba Uprawniona może zgłosić Zarządowi chęć objęcia zredukowanej liczby Akcji po cenie nominalnej Akcji."

1. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Osoba Uprawniona może w każdej chwili zrezygnować z prawa do objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji."

1. § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Spółka po skutecznym zawarciu Umów Objęcia Akcji ze wszystkimi Osobami Uprawnionymi dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, niezwłocznie wystąpi do sądu rejestrowego z odpowiednim wnioskiem celem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji, Spółka podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a następnie podejmie działania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dopuszczenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect."

1. w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2¹ o następującym brzmieniu:

"Mając na uwadze ograniczenia wynikające z art. 444 § 1 KSH, polegające na możliwości upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż trzy lata, w celu realizacji III Etapu Programu Motywacyjnego, Spółka z odpowiednim wyprzedzeniem dochowując należytej staranności podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ponownej zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 KSH, w zakresie niezbędnym do zakończenia realizacji Programu Motywacyjnego. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmie dodatkowo uprawnienie Zarządu do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Jeżeli jednak, pomimo dołożenia należytej staranności przez Spółkę, nie dojdzie do opisanej wyżej nowej zmiany Statutu Spółki w terminie umożliwiającym realizację III Etapu Programu Motywacyjnego zgodnie z Regulaminem, wówczas Spółka będzie mogła odstąpić od realizacji III Etapu Programu Motywacyjnego albo doprowadzi do zmiany terminów przewidzianych w Regulaminie w sposób umożliwiający realizację III Etapu Programu Motywacyjnego."

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu postanawia uchwalić tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki pod firmą INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.), uwzględniający zmiany opisane w § 2 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.