Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Jun 3, 2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

_________________.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie uchylenia tajności wyboru członków komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

• 1) ______________;
• 2) ______________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO obejmującego swoją treścią sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021;
  3. b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021;
  4. c) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
  5. d) sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  2. a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2021;
  4. c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021;
  5. d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;
  6. e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 lub pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021;
  7. f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
• g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
• h) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
• i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki lub powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
• j) przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki lub zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
• k) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej;
• l) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za lata 2021" sporządzonego przez Radę Nadzorczą.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.:

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ………………….. zł,
• 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk/ stratę netto w wysokości ………………….. zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące kapitały własne w kwocie ………………….. zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę ………………….. zł,
• 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu Zarządowi dodatkowej dokumentacji.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.:

• 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ………………….. zł,
• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ………………….. zł,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące kapitały własne w kwocie ………………….. zł,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę ………………….. zł,
• 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu dodatkowej dokumentacji.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie [przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 / pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021].

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie [pokrycia straty / podziału jednostkowego zysku wskazanej/wskazanego] w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 r. o wartości ……………. zł (słownie:………………), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia [pokryć osiągniętą stratę z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych/ przeznaczyć całość osiągniętego zysku na kapitał rezerwowy Spółki].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony oraz doprecyzowany (w zakresie wyróżnionych części) po sporządzeniu dodatkowej dokumentacji.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agacie Rosie-Kołodziej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Wojciechowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 30 kwietnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Panu Maciejowi Skomorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Agnieszce Papaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Joannie Smereczańskiej - Smulczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Frankiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy udziela Pani Annie Łysyganicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od …… do ……… członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa w związku z faktem, że pełniący aktualnie funkcje członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani w jej skład w dniu 5 czerwca 2020 r. Stosownie do § 19 statutu Spółki, kadencja Rady Nadzorczej wynosi 2 lata, a jej członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji. W związku z powyższym, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 r., wygasną mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej, co stosownie do dotychczasowej praktyki Spółki skutkuje koniecznością powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a stosownie do § 19 Walne Zgromadzenie każdorazowo określa ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać __________ z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały w brzmieniu określonym w żądaniu akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca br.2022 r. (treść ww. żądania jest udostępniona wraz z innymi dokumentami oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.euco.pl , w sekcji "Strefa inwestora").

W związku z faktem wygaśnięcia mandatów aktualnie pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy zostali powołani w jej skład w dniu 5 czerwca 2020 r. (kadencja Rady Nadzorczej wynosi 2 lata, a jej członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji). Stosownie do dotychczasowej praktyki Spółki, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 r. mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasną, tak więc ww. projekt publikowany jest jako element ww. żądania obejmującego umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy "Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki"

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie ust. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _________ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały w brzmieniu określonym w żądaniu akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca br.2022 r. (treść ww. żądania jest udostępniona wraz z innymi dokumentami oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.euco.pl , w sekcji "Strefa inwestora").

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej ………………………. Powołanie następuje na okres dwuletniej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń w związku z koniecznością powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobom pełniącym funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie ……………. zł (słownie:……………..)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały w brzmieniu określonym w żądaniu akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca br.2022 r. (treść ww. żądania jest udostępniona wraz z innymi dokumentami oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.euco.pl , w sekcji "Strefa inwestora").

Zarząd zwraca uwagę, że stosownie do § 12 ust. 3 POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 28.08.2020 :

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobie pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie ……………. zł (słownie:……………..)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały w brzmieniu określonym w żądaniu akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca br.2022 r. (treść ww. żądania jest udostępniona wraz z innymi dokumentami oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.euco.pl , w sekcji "Strefa inwestora").

Zarząd zwraca uwagę, że stosownie do § 12 ust. 3 POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 28.08.2020 :

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie przyznania miesięcznego wynagrodzenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna postanawia o przyznaniu osobie pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki miesięcznego wynagrodzenia w kwocie ……………. zł (słownie:……………..)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały w brzmieniu określonym w żądaniu akcjonariusza Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., złożonym w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 4 marca br.2022 r. (treść ww. żądania jest udostępniona wraz z innymi dokumentami oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej www.euco.pl , w sekcji "Strefa inwestora").

Zarząd zwraca uwagę, że stosownie do § 12 ust. 3 POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 28.08.2020 :

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§1

• 1. Działając na podstawie art. 392§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w wysokości ……….. zł brutto (słownie: ……………..) od każdego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, w którym dany Członek Rady Nadzorczej brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź Statutem Spółki bądź Regulaminem Rady Nadzorczej.
• 1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się wynagrodzenie określone w ust. 1. o ……..%, tj. do kwoty ……………. zł brutto (słownie……………).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Projekt uchwały w brzmieniu uwzględniającym treść § 12 ust. 3 POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 28.08.2020 :

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań SA ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………. złotych) od każdego posiedzenia Komitetu Audytu Spółki, w którym dany Członek Komitetu Audytu brał udział w sposób przewidziany przepisami bądź postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminem Komitetu Audytu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2021 sporządzonego przez Radę Nadzorczą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2021 (dalej: "Sprawozdanie") w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej EuCO S.A. nr ………… z dnia ……….. 2022 r. i poddanego ocenie biegłego rewidenta – ……………………………….., opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, nie wprowadzając dodatkowych uwag lub zastrzeżeń do jego treści.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta. Spółka implementując zapisy art. 90g ust. 6 ustawy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. celem wyrażenia opinii.

UZASADNIENIE ZARZĄDU: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, której projekt zostanie stosownie uzupełniony po sporządzeniu i przekazaniu Zarządowi dodatkowej dokumentacji.

Uchwała Nr ___

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 34 ust. h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 14 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 14

a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.----------------------------------------------------- b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie, lub członek Zarządu wraz z prokurentem. ----------------------------------------

otrzymuje brzmienie:

§ 14

a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.----------------------------------------------------- b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym zastrzeżeniem, iż dla ważności zmiany statutu Spółki wymagana jest rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr ………powyżej.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

• 1. Firma Spółki brzmi: "Europejskie Centrum Odszkodowań" spółka akcyjna.-----------------------------
• 2. Spółka może używać firmy skróconej: "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -------------------

§ 3. Siedzibą Spółki jest Legnica.------------------------------------------------------------------------------------------------- § 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.---------------------------------------------------------------------------------

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. ---------------------------------------

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.----------------------------------------------------------------

§ 7.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Europejskie Centrum odszkodowań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

		usługowej w kraju i za granicą w imieniu własnym, a także w pośrednictwie we wszystkich formach współpracy i kooperacji z partnerami zagranicznymi i krajowymi, eksport, import towarów i usług,
		a w szczególności: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
	a)	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
		70.22. Z); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	b)	Stosunki Międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); --------------------------
	c) d)	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); ------
	e)	Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);--------------------------------------------------------------
	f)	Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z);------ Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. (PKD 66.29.Z);
	g)	Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); --------------------------------------------------
	h)	Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); -------------------------------------------------------
	i)	Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20Z);--------------------------------------------------------
	j)	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
		funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z); ------------------------------------------------------------------
	k)	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
		63.99.Z);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	l)	Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -------------------------------------------------------------
	m)	Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z);------
	n)	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);
	o)	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); --------------------------
	p)	Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z);---------
	q)	Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21. Z); -----
	r)	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
		chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); ---------------------------------------------------------
	s)	Działalność świadczona przez agencję inkasa działalność biura kredytowe (PKD 82.91.Z); --
	t)	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
		niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
	u)	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)-----------------------
2.		Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów
		koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów Spółka uzyska taką koncesję lub
		zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do
	prowadzenia konkretnej działalności. ------------------------------------------------------------------------------

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostaje podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 560.000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.600.000 (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, w tym:--------------------------------------------------------------------------------------------
  • a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii A o numerach od numeru 0000001do numeru 5000000; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • b) Nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od numeru 000001 do nie więcej niż 600000. -------------------------------------------------------------------------------------
• 2. Wartość Nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-------------------------------
• 3. Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty mieniem spółki przekształconej. -----------
• 4. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 6. Akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie podlegają zamianie na akcje imienne. ---------------------------

§ 9a.

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 19 lipca 2013 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) ("kapitał docelowy"). ------------------------------------------------------------------

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej łącznie niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy czym, za zgodą rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może nastąpić z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 10.

• 1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.----------------------------------------------------------------------------------
• 2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). ---------------------------------------------------
• 3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------
• 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 - 7.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.------------------------------------------------------------------------------------------
• 7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.---------
• 8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na który ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zarząd,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Walne Zgromadzenie.----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ZARZĄD

§ 12.

• 1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----------------------------------------------------------------------------
• 2. Kadencja Członka Zarządu trwa 2 lata (słownie: dwa) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 13.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------

a. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.------------------------------------------------------------ b. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.--

§ 15.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. ---------------------------------------------------------------------

§ 16.

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

§ 17.

• 1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 18.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. RADA NADZORCZA

§ 19.

a.	Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków. Walne Zgromadzenie
	każdorazowo określa ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 4.------

• b. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 2 (słownie: dwa) lata. -----------------------------------------------------
• c. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.--------------------------------
• d. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej powołanej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy

przekształceniu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.-----------------------------

e. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powołania przez Radę Nadzorczą nowego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----------------------

§ 20.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy w roku obrotowym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 21.

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje Posiedzenie Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wyboru członków Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------
• 2. Zwołane posiedzenie winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-------------------------------------------------------------------
• 3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad, powinno zostać wysłane listem poleconym, co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Zaproszenie może być wysłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, za pisemną zgodą członków Rady Nadzorczej i pod warunkiem wskazania adresu, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-------------------------------------------------------
• 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu. -----------------------------

§ 22.

• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------
• 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 21 niniejszego statutu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 23.

^1. Członkowie rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---------------------------------------------

• 2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.---------------
• 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieniu o treści projektu uchwały.-------------
• 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach wyżej wymienionych osób. ------------------------------------------------------

§ 24.

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  • a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem §12 ust. 1 Statutu; ----------------------------------------------------------------------------------------------
  • b) ustalanie liczby członków Zarządu; -------------------------------------------------------------------------
  • c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;---------------
  • d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----------------------------------------------------------------------
  • e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny; ------------
  • f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------------------
  • g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  • h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach; ------------------
  • i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; -----------------------------------------
  • j) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi;
  • k) zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju Spółki.----------------------------------------------------

§ 25.

• 1. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -------------------------------------------
• 2. Rada nadzorcza może ustanawiać Komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 26.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów w tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------

§ 27.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28.

1.	Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.------------------------------------------------------------------------------
2.	Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----------------------------------------------
3.	Walne Zgromadzenie odbywa się w Legnicy lub w Warszawie.----------------------------------------------

§ 29.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----------------------------------------
• 4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.------------------------------------------
• 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, jak również umieszczenia poszczególnych spraw porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.-------------------------------

§ 30.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 31.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia i prowadzenia obrad.-------------------------------------------------------------------------

§ 32.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie przewidują warunków surowszych.-------------------------------------------

§ 33.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów .-------------------------------------

§ 34.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:--------------------------------------------------------------------------------------------

• a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; --------------------------------------------------------------------
• b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; -----------------------------------------------
• c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 4 Statutu;----------------------------------------------------------------------------------------------------
• e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
• f) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------------
• g) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -------------------------------------------------------------------
• h) zmiana Statutu Spółki;-----------------------------------------------------------------------------------------
• i) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki;-------------------------
• j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.-------------------------

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35.

• 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8 % (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----------------------------------------------
• 2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. ---------

§ 36.

• 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.--------------------------------
• 2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2010 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2010 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 37.

• 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. ----------------------------------------------------------------------------------------------
• 2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. ------------------------------------------------------------------------------------------
• 3. Dzień według którego ustala się liczbę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.--------------------

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

• 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----------------------------------------------
• 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. ----------

§ 39.

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zastrzeżeniem sytuacji kiedy obowiązujące przepisy prawa zezwalają na zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Spółki oraz sposób określony dla przekazywania informacji bieżących. --------------------------------------------------

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych Statutem, mają zastosowanie obowiązujące prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------