Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Jun 3, 2022

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu 3/ 2022 z dnia 17 marca 2022 r. informuje, iż w dniu 2 czerwca 2022 r, zgodnie z art. 401. par.1 ksh otrzymał żądanie Akcjonariusza KL Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego co najmniej 5% kapitału Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r., na godzinę godz.11:00 w budynku pod adresem 59-220 Legnica, ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, następujących punktów obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą § 14 punkt b

2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek

handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez

dodanie pkt. m) i n), w punkcie 10.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.

6. Wybór komisji skrutacyjnej.

7. Przyjęcie porządku obrad.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO obejmującego swoją treścią sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2021;

b) sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021;

c) wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2021;

d) sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2021;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021;

d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;

e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 lub pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021;

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2021, w okresach od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;

h) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki lub powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,

j) przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki lub zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki,

k) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej

l) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za lata 2021" sporządzonego przez Radę Nadzorczą,

m) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

n) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, oraz projekty uchwał i wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika, uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.